兹圆形的渝港国际市场占有率有限公司(「本公司」)谨定于二零零九年绿枝花枝十五个人组成的橄榄球队日星期五午前十一代担保物香河口湾仔河口湾道高音部香港君悦酒店雅典派的君悦厅I及II进行同伴年年的大会(「同伴年年的大会」),处置顺风的普通事项:

    1.思索及采取能胜任二零零八年12月三十一日止年度之本公司经复核综合学校财务告发及董事会与稽核员告发。

2。公司改组董事(董事),并授权证董事会(董事会)决心。

三。安永作为公司听者的再赋予,授权证董事会决定公司的酬金。

4。作为一件特别的事实,仔细考虑并酌情涉及总决心A,B和C条目的决心(能否):

    普通决心案

普通决心A普通授权证书

    「求婚:

    (a)普通及未保留的授权证董事于使关心持续(限度局限见结局)行使本公司完整性使参与,按散布、发行及处置本公司未发行市场占有率(「市场占有率」)或可皈依者为市场占有率之安全或可捐赠无论什么市场占有率之购股权、认股权证或类推使参与(但以前的男朋友或女朋友因供股(限度局限见结局),或土地事先采取使关心向本公司及/或其无论什么隶属公司奴隶或静止无论什么合资历人士赋予或发行市场占有率或可捐赠市场占有率之使参与之无论什么购股权设计的或类推设计,或无论什么可捐赠或替换成市场占有率的认股权证、保释金、债务证、票据或静止安全的条目行使捐赠权,或土地本公司时常失效之公司细则(「公司细则」)按以股代息而发行之市场占有率),在R持续或继行使或赋予或要价行使该使参与、在议定书中拟定或股权贿赂,惟使关心市场占有率总面值不得超越本决心案当天本公司已发行库存总面值之20%;及

(b)就本决心说起:

持续是指从本决心之日起至最早的持续。:

(i)公司下一届同伴年年的大会的完毕;

    (ii)制定法度或公司细则规则本公司须进行下一条款同伴年年的大会限期服满时;或

    (iii)本公司同伴(「同伴」)于同伴大会上经过普通决心案取消或校对决心案之授权证当天。

自有资本是董事的赋予限期。,公司同伴涡卷形上的市场占有率迷住人,按彼等事先持股测量提呈出售市场占有率提议(惟董事可就系统指标或无论什么遵从的本公司之法官区之法度限度局限或指责或局部的无论什么认可接管机构或无论什么安全交易所之规则,作出要求的或盗用的免去或静止设计。。」

普通决心授权证条目B

(a)董事会普通求婚及未保留的授权证,兼职公司全部的使参与,土地完整性适用法度及法规购回市场占有率,仅限于以下学期:

(i)上述的授权证不得超越相干的包围。;

    (ii)董事可土地上述的授权证激励因素本公司按董事酌情厘订之价钱购回市场占有率;

    (iii)本公司土地本决心案(a)段于使关心持续购回之市场占有率不得超越经过本决心案当天本公司已发行市场占有率之10%;及

(b)就本决心说起:

持续指从本决心之日起至其后的持续。:

(i)公司下一届同伴年年的大会的完毕;

    (ii)制定法度或公司细则规则本公司须进行下一条款同伴年年的大会限期服满时;或

    (iii)同伴于同伴大会上经过普通决心案取消或校对决心案之授权证当天。」

普通决心的条目C扩张授权证

    (a)「求婚在尚有未发行库存及经过本大会圆形的所载第A及B项普通决心案之局面下,将董事土地本大会圆形的所载第A号普通决心案号或有学期或未保留的答应号之本公司库存总面值,公司按属贿赂的市场占有率总计。」

    脚注:

    1.凡有权列席同伴年年的大会并在会上开票而迷住两股市场占有率或外面的之同伴可给予代表行事或发言之权一名或多名代表或正式授权证公司代表代其列席大会及开票。使服役的代表不喜欢译成同伴。。填写并向后倾斜代表表格后,同伴仍可列席同伴年年的大会。,并在会上开票。在此局面下,其代表花样将被罪状已撤回。。

    2.代表给予代表行事或发言之权表格(随附于本公司之通函)连同经签字之授权证书或静止授权证论文(如有)或经签字显示之该等论文正本,最晚须于同伴年年的大会或其无论什么续会约定进行时期48小时前送交本公司之香港次要营业场所或地点,地址为香河口湾仔河口湾道26号华润大厦3301-3307室,方为无效。

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