2018-04-26 17:57:00

兹供传阅的锦兴国际界分爱好有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月十一日(周一)午前十一代正借香港新界荃湾海生路3号TML正方形的二十三个的室停止配偶周年的大会,处置崇拜者普通事项:

1. 省览及思索本公司多达二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之经复核倍数决算表及董事(「董事」)会民族语言与审计员民族语言;

2. 宣派本公司首都的中每股面值港元之爱好(各自称为「爱好」)多达二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之终期股息港仙;

3. (a) 戴金春丈夫改选为实现董事;

(b) 戴金文丈夫改选为实现董事;

(c) 张素云鸨母改选为实现董事;

(d) 丁继龙丈夫改选为孤独非实现董事;及

(e) 鉴定合格董事会决议董事会的薪酬;

4. 更新的信息审计员并鉴定合格董事会决议其惩罚;作为一件特别的事实,普通比分,酌情经过崇拜者比分:

5. 「动机:

(a) 在以下(c)中 展现限度局限,据香港蹑足其间下议院爱好有限公司(论文下议院)论文,董事会合奏音延无保留地约束力董事会合奏标题,按散布、发行和处置未发行一份,并捐赠或捐赠行使这种标题的能够性。、草案与爱好贿赂(包孕捐助爱好认股权证);

(b) 上文(a) 段之约束力将鉴定合格董事在关系音延内作出或授出能够须於关系音延完毕後行使前述的标题之提议、草案与爱好贿赂;

(c) 董事依据上文(a) 段之约束力流出或有条件或无保留地满意、喜欢将予流出(不管依据购股权或以倚靠方法而流出者)、发行或处置之首都的面值总和不得超越本公司於本比分案获经过当天已发行首都的面值总和之20%,除崇拜者条目外:(i) 供股;或(ii) 行使本公司购股权展现下的什么都可以购股权;或(iii) 什么都可以以股代息或依据本公司时而见效之建立组织尺细则判定按散布及发行爱好替代整个或一份遗产爱好股息之类比设计;或(iv) 因依据本公司什么都可以认股权证或什么都可以可替换为爱好之论文之条目行使捐助权或换股权而发行什么都可以爱好,而依据本比分案(a) 本款所赋予的鉴定合格也受此限度局限。;及

(d) 就这一比分说起:

原稿截止工夫是指比分最早经过的工夫。

(i) 本公司下一届配偶周年的大会;

(ii) 公司尺、《开曼岛屿公司条例》第第二十二章(第第三号法案),经倍数及严厉批评)(「公司条例」)或开曼岛屿什么都可以倚靠一套外衣法度判定本公司须停止下学期配偶周年的大会之学期截止;及

(iii) 本公司配偶於配偶大会上经过普通比分案取消或严厉批评依据本比分案赋予董事之鉴定合格;

「供股」指董事於指定而尚未上任的音延向於指定而尚未上任的记载日期名列配偶留下印象之爱好持有人按其事先所持爱好之将按比例放大,开价一份、发行或发行认股权证、购股权或从属标题可捐助爱好之倚靠论文(惟董事有权在其以为必须或利己之条目下,细碎定量,或经思索香港不计什么都可以地方司法权区之法度或香港不计什么都可以认可接管机构或什么都可以论文下议院之判定所强加之什么都可以限度局限或责任感,或於厘定前述的法度或判定之限度局限或责任感倘若在或其依序排列所牵扯之费或延误後,作出相干的脱掉或倚靠设计。。」

6. 「动机:

(a) 董事会合奏音延无保留地约束力董事会合奏标题以於联交所或爱好能够上市并这样说起获香港论文及发送事务监察市政服务机构(「证监会」)及联交所认可之什么都可以倚靠论文下议院,依据证监会的章则和谐资公司的判定、公司条例和倚靠一套外衣于回购爱好的法度。;

(b) 本公司依据(a) 段之约束力在关系音延内购回之爱好面值总和不得超越於本比分案获经过当天本公司已发行首都的面值总和之10%,而依据本比分案(a) 本款所赋予的鉴定合格也受此限度局限。;及

(c) 就这一比分说起,原稿截止工夫是指比分最早经过的工夫。

(i) 本公司下一届配偶周年的大会;

(ii) 公司尺、公司条例或开曼岛屿什么都可以倚靠一套外衣法度判定本公司须停止下学期配偶周年的大会之学期截止;及

(iii) 本公司配偶於配偶大会上经过普通比分案取消或严厉批评依据本比分案赋予董事之鉴定合格。」

7. 清单将以第五和6项比分正式经过。,详述依据上文第5项比分案赋予本公司董事行使本公司标题按散布、发行和处置未发行一份之无保留地普通鉴定合格,方法为将本公司於本比分案获经过後购回之本公司首都的面值总和之数额照顾内侧的,惟关系数额不得超越於第6项比分案获经过当天已发行爱好面值总和之10%。」

加入办事处: 香港的总办事处和次要营业地:

Cricket Square 香港

Hutchins Drive 新界

P.O. Box 2681 荃湾

Grand Cayman KY1-1111 海生路3号

Cayman Islands TML 正方形的二十三个的室

脚注:

1. 有权列席大会开票的配偶,可指定而尚未上任的一名或多名代表列席,并依据公司尺之条文代其开票。市政服务机构的代表用不着适合配偶。。

2. 聘用书连同签字的鉴定合格书一同签字。,或未签字的鉴定合格书或鉴定合格贴纸复本,至迟须於大会或其续会停止工夫48小时前维修本公司之香港爱好过户注册工处卓佳论文注册爱好有限公司,地址是香港皇后通道东183合肥和谐地核22号地核。,方为无效。

3. 董事会已提议付款每股股息港币的终期股息。,以防配偶经过第二次比分宣告股息,则股息预见将於二零一八年七月四日(星期三)或前後付款予於二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日(星期五)名列本公司配偶留下印象之配偶。

4. 配偶周年的大会开票权的决议,本公司将於二零一八年六月六日(星期三)至二零一八年六月十一日(周一)(包孕首尾两日)音延暂停放音办爱好过户注册手续,在该音延内心不在焉注册什么都可以爱好。。有资历照顾年度配偶大会并在会上开票。,尽量的过户贴纸连同关系一份须不迟於二零一八年六月五日(星期二)后期四序三无比地前维修本公司之香港爱好过户注册工处卓佳论文注册爱好有限公司,地址是香港皇后通道以东183号 合肥和谐地核22号地核。

5. 决议配偶终极派发红利的标题,公司将于六月星期五终止一份让注册。,在该音延内心不在焉注册什么都可以爱好。。募集资历调查的终期股息,尽量的过户贴纸连同关系一份须不迟於二零一八年六月十五世纪日(周四)后期四序三无比地维修本公司之香港爱好过户注册工处卓佳论文注册爱好有限公司,地址是香港皇后通道以东183号 合肥和谐地核22号地核。

6. 就前一比分的第五项和7项提议说起,公司正追求配偶的约束力以停止普通鉴定合格。,鉴定合格发行和发行一份。董事心不在焉立即地发行什么都可以爱好的展现。,惟依据本公司购股权展现或配偶能够约束力之什么都可以以股代息展现而可予发行之爱好除外。

7. 就前一比分的六年级项提议说起,董事谨此国家的彼等将於其以为适合本公司配偶有益之条目下行使这样获授之购回爱好的标题。本公司日期为二零一八年四月二十七日之通函补遗一载有阐明贴纸,当心载有上市判定所判定使配偶可对该提议比分案之开票作出知底决议所需之材料。

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