休闲健身中心万方:2011年度交易使结合上市公报

    首都的权益省略:休闲健身中心万方                                    首都的权益代码:000612

焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司

(加入地址:河南休闲健身中心塔南路160号)

2011年度交易使结合上市公报

短期保密的:11万方约会

保密的法典:112037

总血液循环:人民币8亿元

集会工夫:2011年9月19日

上市安放:深圳保密的互换

上市可取之处机构:国泰莒南保密的股票股票有受限制的公司

保举人、主承销品去市场买东西商、使结合受命的工会代表、上市可取之处人:

(住处:上海浦东国际机场新区上城路618号)

2011 年 9 月

焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司                             敞开的发行公司使结合上市公报书

序文的第一流的比率

要紧导致

焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司(省略“发行人”、公司或休闲健身中心万芳董

讨论会的构件已核准了敞开的口供。,它一定不注意假话。、给错误的劝告性州或重要的余额

漏,连同它的确凿性、真实、诚信负责任。

深圳保密的互换(以下省略“深市”)调整焦点以便看清祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司2011 年

公司使结合上市用功(以下省略Curr),所有可能的不等同于统一

按期使结合的重视、对收益和报应的实在性断定或普通的使安全。。

通常的使结合评级是AA;通常的使结合是在集会在前。,发行人的期末考试术语(2010 12)

月 31 日)兼并日记中所有者权益为  亿元(归属于母公司所有者权益 

数亿一元纸币),兼并口径资产负债率为 (母公司口径资产负债率为 );本

售前使结合,文人2010、2009 年和 2008 年兼并日记中归属于母公司

交易家净赚为人民币元、亿元亿元,近来三年实

眼前公正地可分派利润为1亿元。,实足这个问题的一年的期间利钱。发行人

在这次发行前的财务索引适合相互关系规定。

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焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司                                      敞开的发行公司使结合上市公报书

瞬间版文人

一、发行人的法定定义

法定定义:焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司

二、发行人的加入地址和使缓慢前进地址

加入地址:河南市休闲健身中心塔南路160号

使缓慢前进地址:河南河南休闲健身中心马村区

三、发行人加入资金

加入资金:480,176,083元

四、发行人法定代理人

法定代理人:蒋颖刚

五、发行人的根本限制

(1)发行人的次要事情

公司次要事情范围为铝冶炼及行动。,铝制品、金属填塞的去市场买东西;普通合意的人的通信量

经纪本公司或本公司构件交易自产创作及相互关系技术的退去事情;经纪本公司或本

公司构件交易产生、研究所必要的原辅填塞、机械装置、法度文件、散件及对立面商数

创作及相互关系技术的出口事情;、共同著作产生与开展三对一来自勤劳的

在海内前途集会献身于对冲事情(与海内前途互换)。

1、公司主营事情

公司过来三年的次要事情收益显示

单位:一万元

主营事情收益

发射                 2010 年                    2009 年度            2008 年度

薪水           系数%        薪水      系数%        薪水        系数%

电蚀铝550,753           100       504,927       100      593,614        100

对立面            –               –           –           –          7            0

忖量         550,753           100       504,927       100      593,621        100

地域组织

364河南省,719                265,606           132,916       

河南省露天186,033                239,321           460,705       

境外            –                  –        –           –          –            –

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焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司                                   敞开的发行公司使结合上市公报书

忖量            550,753     100        504,927    100        593,621        100

从主营事情收益的创作组织谈起,公司主宰雄厚的专业创作。,复杂创作组织,

两种电蚀铝创作次要是铝锭和铝。,其去市场买东西收益占2009、2010年度营业收益

100%。铝锭和包铝钢板切中要害两种电蚀铝制品,铝锭去市场买东西限制高等的,但从2007

年以后,跟随铝行动买卖的开展,公司,铝行动交易缩减电蚀铝重熔

程,缩减原填塞在产生和通信量折术切中要害浪费,降价和降价,切换到当前的买通固态铝

行产生,像这样,铝液的去市场买东西系数已有所增强。。

2、公司产生带有某种腔调

(1)公司过来三年的实践产生限制、实践去市场买东西和生产与销售率

近三年电蚀铝的次要退让、实践去市场买东西和生产与销售率如次表所

示:

单位:一万吨

索引                  2010 年             2009 年                2008 年

充其量的                     42                  42                    42

退让                                                     

销售量                                                     

生产与销售率                                             

(2)产生均衡辨析

眼前,公司产生效能高。,根本发生全负荷条款,充其量的稳固已起作用

应用,同时,也声称产生SC的增进改良。,

公司晚近生产与销售率较高,生产与销售根本均衡,不注意畅销创作库存过剩。,公司产生经

营地发生规则条款。。

(二)发行人的使相称、上市与股权换衣

1、发行人的使相称与上市

焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司是地面法度在奇纳境内加入到达的股票有受限制的公

司。1993 年 3 月 13 日经河南省经济体制改造委员“豫体改字【1993】56 号”

译本认可,休闲健身中心万方归类有受限制的责任公司(原休闲健身中心铝厂)、河南冶金术溅射系统

股票有受限制的公司、海南禹州冶金术建材进退去公司,并

股票股票有受限制的公司闪闪发光的募集使相称I股。1993年3月22日,

休闲健身中心市工商行政机关管理局注销加入。

1996年9月4日,由奇纳证监会证监会1996〔181〕

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焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司                                  敞开的发行公司使结合上市公报书

译本认可转为社会募集股票股票有受限制的公司,向社会敞开的发行人民币权益股3,201万股,

1996年9月26日在深圳保密的互换上市。。该公司的上市高处焦祚婉芳。,股

兑换商店是000612。

2、上市后延续股权资金的换衣

(1)19至12月2日2002年11月,能胜任2001岁暮年终,该公司总资金为269。,647,572 股为

基数,初始分派系数为10:3。国有团体股自由的股权的思惟

权,因而首都的权益的实践血液循环为30,462,480 股。公司总首都的为300,110,052 股,其

未上市股票168,105,972 股,上市传送132,004,080 股。资金存量的换衣,如

下:

股票典型                    换衣前                      换衣后

国有股                              15,493万股15,709万股

团体股                               1,318万股1,102万股

非传送股:16,811万股16,811万股

传送 A 股                           10,154万股13,200万股

小传送股:10,154万股13,200万股

忖量                                26,965万股30,011万股

(2)2006年5月19日,奇纳铝业股票股票有受限制的公司和焦祚婉芳归类股票有受限制的公司

该机关签字了股权让拟定议定书。,2006年9月18日奇纳万方归类焦炭

139岁,251,国有股064股,休闲健身中心总首都的的29%。收买做完后,中

铝勤劳是该公司最大的伙伴,万方归类相称公司的瞬间大伙伴。

(3)2006年8月23日,河南省部落资产人的监督管理委员

产权【2006】56 号”译本认可公司股权分置改造方案,2006年9月22日公司首都的

拆分改造方案的工具先前做完。,传送股3股每股10股传送股。资金存量的换衣,如

下:

股票典型                    换衣前                      换衣后

国有股                              25,134万股

团体股                               1,763万股

非传送股:26,897万股

有受限制的售使适应的国有团体股                  –                    19,213万股

有受限制的售使适应的对立面内资持股                  –                     1,360万股

限售 A 股小计:                          –                     20,573万股

不可估量售A股21,121万股27,444万股

小传送股:21,121万股27,444万股

忖量                                48,018万股48,018万股

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焦祚婉芳铝业股票股票有受限制的公司                                敞开的发行公司使结合上市公报书

(4)2009年10月19日,公司20,570 万股有受限制的售使适应传送股上市传送。股权

分隔改造后,该公司的股票总额为480。,176,083 股,有受限制的去市场买东西使适应下的传送很25,438

股,占总股票的 ,不可估量售首都的权益480,150,645 股,占 。股

这一换衣如次

股票典型                    换衣前                    换衣后

有受限制的售使适应的国有团体股           19,213万股                    –

有受限制的去市场买东西使适应下的对立面在监狱里资产1,360万股                25,438 股

限售A股:20,573万股                25,438 股

不可估量售A股27,444万股               48,015万股

小传送股:27,444万股               48,015万股

忖量                               48,018万股               48,018万股

(5)重要的资产重组

发行人过来三年未停止重要的资产重组。

(三)总首都的和流行音乐十大畅销唱片伙伴的赋予头衔

1、公司发行前的股权组织

能胜任2010年12月31日,公司资金组织如次

股票典型               持股数目(股)            持股系数(%)

一、有受限制的传送股

1、部落持股

2、国有团体股

3、对立面内资持股                          –                         –

流行:海内团体持股30,993                     

高管首都的权益30,993                     

境内自然人持股                         –                         –

4、外资持股

流行:境外团体持股                      –                          –

境外自然人持股                        –                            –

有受限制的传送股忖量 

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