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公司全体职员和董事会抵押权公司的应付权、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地落下。

要紧促使:集合合拍没举起。、否认权或修正提议。

一一、集合集结工夫、使坐落在、方法等

   &nbsp本公司2005年最早暂时合伙大会于2005年4月30日午前9时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳小道本公司办公楼集结。集合由董事会集结。,董事会主席彭胜恩教师。。公司董事、监事、湖南银联法度公司上品应付和专门律师代表、平江县公证办公室公证员列席了集合。。

两个、列席集合的合伙

有10名合伙和合伙代表结合了这次集合。,代表的自有资本发展成为是190。,057,200股,公司总公道的簿记员处置,开票权合伙和合伙代理人占总额的6。,穿着,3人是公共合伙。,代表36000股,公司合伙的开票权权。

NBSP三、报酬和开票权提议

   &nbsp1、普通开票权:

NBSP1)活动着的情况公司第二份食物届董事会挑出的打手势;

周德胜肩部董事:允许190,016,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

彭申安理事:允许190,056,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

   &nbsp朱错良肩部董事:允许190,056,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

吴佳正为导演:允许190,036,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

Nbsp Deng Zhilin理事:允许190,036,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

纯宝导演姓。:允许190,036,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

李教师 彭肩部董事:允许190,016,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

郑正 盈余总监:允许0股,未中选。

   &nbsp2)报酬经过了《活动着的情况公司第二份食物届董事会孤独董事换届挑出的打手势》

Nbsp Yao Xiaoyi作为孤独董事:允许188,040,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

李教师有智肩部孤独董事:允许188,040,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

Nbsp Ma Guangyuan作为孤独董事:允许196,026,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

Nbsp Zhou Yiqun作为孤独董事:允许188,026,000股,集合开票权权的簿记员处置。;

Nbsp Xie Zemin作为孤独董事:允许12,000股,集合开票权权的簿记员处置。,未中选。

NBSP3)活动着的情况COM第二份食物中西部及东部各州的县议会挑出的做出计划;两名有管理才能的人是由官员协商会议粗制滥造的。:于荣德、熊立辉

仲德路肩部掌管。:允许187,051,000股,在这次集合上喜欢开票权权。;

Nbsp Zhou Yungui为监视者:允许187,041,000股,在这次集合上喜欢开票权权。;

李教师 作为监视者:允许195,031,000股,在这次集合上喜欢开票权权。100%。

Nbsp Chen Shuyu为监视者:允许1,000,000股, 在这次集合上喜欢开票权权。,未中选。

   &nbsp2、大众合伙开票:

周德胜肩部董事:允许16,000股,占列席集合社会大众股开票权权的44%;

彭申安理事:允许56,000股,占列席集合社会大众股开票权权的100%;

   &nbsp朱错良肩部董事:允许56,000股,占列席集合社会大众股开票权权的100%;

吴佳正为导演:允许36,000股,占列席集合社会大众股开票权权的100%;

Nbsp Deng Zhilin理事:允许36,000股,占列席集合社会大众股开票权权的100%;

纯宝导演姓。:允许36,000股,占列席集合社会大众股开票权权的100%;

李教师 彭肩部董事:允许16,000股,占列席集合社会大众股开票权权的44%;

郑正 盈余总监:允许0股,未中选。

Nbsp Yao Xiaoyi作为孤独董事:允许40,000股,集合开票权权的簿记员处置。100%;

李教师有智肩部孤独董事:允许40,000股,集合开票权权的簿记员处置。100%;

Nbsp Ma Guangyuan作为孤独董事:允许26,000股,集合开票权权的簿记员处置。72%;

Nbsp Zhou Yiqun作为孤独董事:允许26,000股,集合开票权权的簿记员处置。72%;

Nbsp Xie Zemin作为孤独董事:允许12,000股,集合开票权权的簿记员处置。,未中选。

仲德路肩部掌管。:允许51,000股,在这次集合上喜欢开票权权。100%;

Nbsp Zhou Yungui为监视者:允许41,000股,在这次集合上喜欢开票权权。100%;

李教师 作为监视者:允许16,000股,在这次集合上喜欢开票权权。44%。

Nbsp Chen Shuyu为监视者:允许0股,未中选。

NBSP四、专门律师法度微量综述

   &nbsp湖南天一科技股份有限公司付托湖南银联专门糖衣陷阱为这次合伙大会的作记录专门律师。湖南银联专门糖衣陷阱意味着赖杰专门律师列席大会并发行物了《湖南银联专门糖衣陷阱活动着的情况湖南天一科技股份有限公司二00五年最早暂时合伙大会的法度微量书》。专门律师以为:集结合伙大会、集结顺序,契合公司条例、《证券法》、中国1971证监会《股票上市的公司合伙大会军旗微量》和湖南天一科技股份有限公司《公司条例》的规则,这次集合经过的产生是合法无效的。。

NBSP五、公证办公室公证了选票和公证书的无效性。。

NBSP六、备查锉刀

   &nbsp1、经与会董事署名证实的湖南天一科技股份有限公司2005年最早暂时合伙大会产生;

   &nbsp2、湖南银联法度公司对此次集合的法度微量;

   &nbsp3、Pingjia公证办公室合伙会公证。

湖南天一科技股份有限公司

董东 事 会

4月30日NBSP2005


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