董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的应付层使发誓三地面演说的事实、精确、使完满,心缺席的焉虚伪记载。、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投,承当亲自的和协同法度归咎于。。

   本公司整个董事均列席董事会的地面演说。。

   公司负责人刘宝胜、掌管记述任务负责人韩军及记述机构负责人(记述掌管供职于)开垦地”使发誓三地面演说中决算表的真实、精确、使完满。

   我们的公司的第三地面演说还心缺席的焉复核过。。

  二、 次要财务数据与同伙变换

   次要财务数据

  单位:元 流传:人民币

   演说航空站同伙等同、流行音乐十大畅销唱片同伙、循环流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无限的贩卖)

  单位:股

  三、 要紧事项

   次要记述报表放映、财务指标优异的变换的情境及记述

   优异的事项的遭遇、使发作及在附近野味的剖析

  √涂 不涂

  演说期内, 7月21日公司得悉中国1971证监会对公司限度局限性产权债券使忙碌测算表草案及矫正比率收条无异议并进行了立案,这件事在内给公司的第一名瞬间地同伙。后经8月26日集合的公司第五届董事会第十一次进行或伴随会议深思关口了《在附近公司适合限度局限性产权债券赋予养护并向使忙碌情郎赋予限度局限性产权债券的账单》,允许146个使忙碌出击目标,限售共用512万股。9月24日,公司已流露簿互插股权布置好的东西。,并宣布了公报。。

  公司的限度局限性产权债券使忙碌测算表无效期为五年。,从赋予限度局限性产权债券之日起至整个限度局限性ST之日起;限度局限产权债券在被赋予后被赋予。。明显的的限度局限期涂于由我赋予的限度局限性产权债券。,分清为24个月。、36个月和48个月。,锁定期自赋予之日起。。在解锁某一时代的,使忙碌出击目标可以是每年34%。、33%、33%的除年年分批发给。。

  立信记述师事务所(特殊普通阻碍)于2014年9月10日发行了《风帆共用(600482,股吧)股份有限公司验资演说》(信会报字[2014]第711206号),到公司 2014年9月5日新增流露簿本钱及家畜的实收情境进行了同意。

  北京的旧称金诚同达糖衣陷阱计数器公司使生效股权使忙碌测算表互插布置好的东西,宣布了法度微量。。

   新记述原则做完对兼并决算表的使发作

  记述前决算表正中鹄的互插事情和事项,自2014年7月1日起如新原则的支配进行核算与述说,新原则的做完将不会使发作放映和AAMUN。,心缺席的焉必要进行倒退性整洁的。。

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号: 2014-043

  风帆共用股份有限公司

  第五届董事会第十二次进行或伴随会议公报

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  风帆共用股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十二次进行或伴随会议于2014年10月24日午前9:00在公司二楼进行或伴随幽禁以现场兼备符合方式集合,进行或伴随会议留心于2014年10月13日以专人发球者及电子邮件方式收回。进行或伴随会议由9名董事列席(里面的3名为孤独董事)。,列席9位董事,3人关口交流方式伴随了进行或伴随会议。,公司高层应付供职于列席了进行或伴随会议。。进行或伴随会议的集合适合顾虑支配。,合法无效。

  进行或伴随会议由公司董事长刘宝胜假造掌管。,整个的董事的思索,采用崇拜者坚决:

  一、第三地面2014演说的深思与关口;

  公司2014年三地面演说全文及摘要请详见10月25日上海债券交

  亦舒网站。

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  二、在附近持续应用瞬间地弃置不顾资产的建议;

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  三、在附近保证岸”丁总体使控制局势证的学分活动力的蓄意的;

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  四、在附近放针公司流露簿本钱的账单的蓄意的;

  2014年8月26日,公司第五届董事会第十一次进行或伴随会议深思关口了《在附近公司适合限度局限性产权债券赋予养护并向使忙碌情郎赋予限度局限性产权债券的账单》等互插账单,出击目标146限度局限性产权债券,公司共赢得512万股共用。。

  本公司已做完产权债券的限度局限性变换流露,中国1971债券流露结算有限归咎于公司上海办事处发行。

  乃,原始流露簿本钱必要条件为53。,000元变为53元,万元,修正条例所载条目,该法案还需经瞬间地同伙大会赞同。。

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  五、账单论记述保险单变换;

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  六、确定张华敏假造为Fif孤独董事的建议;

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  七、在附近使服役公司较高的应付供职于的账单;

  互插董事甄志军假造对这项打手势投了倒退票。;

  付诸表决归结为:允许8票。,倒退0票,弃权0票。

  八、在附近秒次瞬间地同伙大会留心的账单。

  公司拟集合秒届同伙大会,2014年度秒次特殊同伙大会留心,请在靠在上面的的的《中国1971债券报》上与围攻者亲属。、上海债券报与上海债券市网站 http://上的《风帆共用股份有限公司2014年度秒次瞬间地同伙大会留心公报》。

  付诸表决归结为:允许9票。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  董事会

  二10月25日14

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号: 2014-044

  风帆共用股份有限公司

  SUP委任状第十二次进行或伴随会议第五届进行或伴随会议公报

  中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的作为正式任务人员的该当列席进行或伴随会议。、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  风帆共用股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议于2014年10月24日午前9:00在公司二楼进行或伴随幽禁以现场兼备符合方式集合,进行或伴随会议留心于2014年10月13日以专人发球者及电子邮件方式收回。进行或伴随会议由5位监事列席。,伴随5个监事,1人关口交流方式伴随了进行或伴随会议。。进行或伴随会议的集合适合顾虑支配。,合法无效。

  进行或伴随会议由田宇双董事会主席掌管。,地产管理人监视,分歧采用崇拜者坚决:

  一、该公司关口了第三地面2014的演说。,并允许补助金述说。;中西部及东部各州的县议会对《风帆共用股份有限公司2014年第三地面演说》进行了负责复核,以为:

  (一)2014 年第三地面演说编制和深思按次适合法度、法规、公司条例和公司内地应付支配;

  (二)2014 第三地面演说的绥靖的和体式与,所使详细情节化的人能从分别地掷还真实地传闻出公司三地面的经纪应付和财务状况等事项;

  (三)在介绍这种微量屯积,中西部及东部各州的县议会心缺席的焉查明参加预备的人。。

  (四)使发誓 2014 第三地面的人心缺席的焉虚伪记载。、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投,而且其绥靖的的事实。、精确性和使完满性承当亲自的和共同归咎于。。心缺席的焉监视者。 2014 第三地面演说绥靖的的事实、精确性、诚信心缺席的焉使发誓或倒退。。

  付诸表决归结为:允许 5 票,倒退 0 票,弃权 0 票。

  二、深思和关口瞬间地供给物任务帽的法案;

  付诸表决归结为:允许 5 票,倒退 0 票,弃权 0 票。

  三、深思和关口一使发誓总体使控制局势证的CRE的打手势;

  付诸表决归结为:允许 5 票,倒退 0 票,弃权 0 票。

  四、深思关口账单论记述保险单变换;

  记述保险单变换是如库房矫正及公布的记述原则等详细情节原则进行的有理变换,这这是适合支配的。。,记述保险单变换的使生效可以是成立的。、义传闻公司的财务状况和经纪效果。;互插的方针决策按次适合互插法度。、法规、公司条例的正态化贴纸和支配,不伤害公司和同伙的爱好。,允许转变公司的记述保险单。

  付诸表决归结为:允许5票。,倒退0票,弃权0票。

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二10月25日14

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号: 2014-045

  风帆共用股份有限公司在附近

  持续使用比率弃置不顾资产瞬间地供给物任务

  的公报

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  要紧绥靖的球杆:

  这家公司这次不超越13狂跳。,000元弃置不顾募集资产瞬间地供给物营运资产,应用条款自深思之日起,不得超越12个月。。

  风帆共用股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十二次进行或伴随会议于2014年10月24日以现场兼备符合方式集合,进行或伴随会议深思关口了《在附近持续使用比率弃置不顾资产瞬间地供给物任务的账单》。如中国1971证监会股票上市的公司原则 2 第5条:对筹集和应用资产的应付支配、上海债券市上市支配,瞬间地弃置不顾资产筹集的移动性瞬间地供给物。全貌如次。:

  一、筹资资产基本情境:

  中国1971债券监视应付委任状赞同,〔2013〕317,公司2013年非从一边至另一边发行人民币权益股不超越7, 038万股,发行价为每股人民币。。实践发行产权债券数7, 038万股,发行价为每股人民币。。募集资产等同为61元人民币。,万元,突然成功发行本钱后,募集资产净数为人民币59元。,万元。上述的募集资产已由记述师事务所认同(特殊G),并于2013年9月30天发行了信合力字(2013)第711002号《验资演说》。

  二、资产的搜集和应用:

  1、筹资使就职测算表

  这次非从一边至另一边发行产权债券所募集到的资产突然成功发行本钱后为59,万元,将用于公司的年产500万只高功能密不透气的型免维修铅酸收集器放映和年产400万只AGM电池放映,总使就职58。,一万元和50元,万元。

  所得积存将按以崇拜者出的按次使就职崇拜者放映:

  2、募集资产的应用

  表示保留或保存时用2013年9月30天,风帆共用以自筹资产提前入伙年产500万只高功能密不透气的型免维修铅酸收集器利用放映的实践使就职额为273,735,元。

  2013年10月21日,风帆共用集合了第五届董事会第四次进行或伴随会议,深思关口了《在附近应用募集资产置换提前入伙募集资产使就职放映的自筹资产的账单》。立信记述师事务所(特殊普通阻碍)发行了《在附近风帆共用股份有限公司以自筹资产提前入伙募投放映的认证演说》。保举人金钱债券对风帆共用在附近应用募集资产置换提前入伙募集资产使就职放映的自筹资产事项发行了核对微量。风帆共用应用募集资产置换提前入伙募集资产使就职放映的自筹资产后,现期未应用资产数额为321。,090,元。

  2013年10月28日,风帆共用集合了第五届董事会第五次进行或伴随会议,深思关口了《风帆共用这次拟应用不超越24,000万元弃置不顾募集资产瞬间地用于供给物流动资产的账单》。孤独董事表达了各自的孤独见识。,允许上述的事项;同日,风帆共用集合了第五届中西部及东部各州的县议会第五次进行或伴随会议,深思并关口了上述的打手势。。发起人袁晋源债券就这件事情发行了核对微量。。

  表示保留或保存时用2014年10月20日,风帆共用已足额恢复原来信仰的人了前番瞬间地供给物流动资产的募集资产24,000万元。

  三、论瞬间地供给物营运资产W的必要性及应用测算表:

  1、估计公司2014年四地面及2015年上半年经纪眼界(销货收入)扩大会发作瞬间地资产周转盘问。绥靖致力制造经纪必要,公司必要替补队员一定量的资产来倒退法线事业,豁免移动性压力;

  2、为了预付款筹资赢利性,公司关口瞬间地筹资瞬间地供给物营运资产。,短期银行投资可以增加。,使还原财务本钱。如证监会和上海债券市的支配,如公司2014年度经纪测算表和募集资产使就职放映的资产应用测算表,该公司计划应用不超越13,000万元瞬间地弃置不顾募集资产瞬间地供给物流动资产,应用条款自深思之日起,不得超越12个月。。应用条款满期后,公司将上述的资产恢复原来信仰的人至募集资产专户,归根到底整个的资产都先前修复了。 2 上海债券市公报及公报。

  四、 该公司承兑应用比率弃置不顾资产瞬间地供给物。

  僵硬的如崇拜者必要条件使生效:

  1、 瞬间地弃置不顾资产一打的月后瞬间地供给物T

  心缺席的焉债券使就职等高风险使就职。;

  2、 如实践盘问供给物移动性并述说互插材料。

  五、特殊微量解说:

  1、保举机构核对微量:

  共用股份有限公司,晋源债券公司的发起人:

  (1)风帆共用这次以弃置不顾募集资产瞬间地用于供给物流动资产的行动,这有助于预付款筹资赢利性。,增加财务费,筹集本钱使就职的情境心缺席的焉遮蔽处的种类。。

  (2)允许发行人实行互插审察按次和DI,在使发誓使就职放映法线利用的先决条件下,应用不超越13,000万元的弃置不顾募集资产瞬间地用于供给物流动资产,不超越12个月的应用寿命。(从公司于2014年10月24日集合的董事会深思关口之日起算);在无效期满期前,助动词=have工程利用,我们的必要筹集资产。,公司须即时关口自有资产或银行投资将不小于放映所需资产总结的募集资产恢复原来信仰的人募集资产专户,并即时留心后援组织。。

  (3)公司不得将这次瞬间地用于供给物流动资产的弃置不顾募集资产目前的或间接得来的用于以下声请:

  ①市性银行家的职业融资、可供贩卖的银行家的职业融资、借钱给居民、付托理财及休息银行家的职业使就职;

  ②使就职于以贿赂有价债券为次要事情的公司;

  第三,关口质押。、付托借或许休息转变筹资方式的出击目标;

  (4)用桩区分同伙。、实践把持人等相干人使致力或批准支出。

  2、孤独董事的孤独微量:

  该公司的孤独董事以为:公司瞬间地以弃置不顾资产供给物RAI营运资产,增加财务费。公司此次以比率弃置不顾募集资产短期用于供给物流动资产的账单是本募集资产放映的利用测算表作出的,它将不会使发作本钱使就职的法线运转。,心缺席的焉遮蔽处筹集资产。、伤害同伙爱好的工作平台。

  乃,孤独董事允许公司将瞬间地筹集资产。。

  3、中西部及东部各州的县议会预告的微量:

  中西部及东部各州的县议会以为:兼备公司的经纪和筹资测算表,公司拟使用比率弃置不顾资产筹集资产以供给物移动性。。用于筹集资产的供给物资产数额为13。,000万元,不超越12个月的应用寿命。,自公司第五届董事会第十二次进行或伴随会媾和第五届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议赞同之日起开端计算。公司的行动与FU的做完测算表心缺席的焉抵触。,心缺席的焉使发作和伤害同伙爱好的例。,筹集资产的行动心缺席的焉隐藏的种类。,不使发作放映的法线进行。,有助于预付款应用进项的赢利性和赢利性,适合整个的同伙的爱好。乃,公司允许应用比率弃置不顾资产来供给物公司的资产。。

  六、备查贴纸:

  1、COM第五届董事会第十二次进行或伴随会议坚决;

  2、公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议;

  3、孤独董事对WO瞬间地供给物的孤独微量;

  4、中西部及东部各州的县议会对公司应用的孤独微量

  5、金源债券对公司持续应用的核对微量。

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  董 事 会

  二10月25日14

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号: 2014-046

  风帆共用股份有限公司

  在附近用桩区分默许总体使控制局势证的使控制局势证的公报

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  要紧绥靖的球杆:

  使控制局势证人姓名:保定风帆光伏活力股份有限公司、保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司

  本公司声请宝坻总体使控制局势证的信誉使控制局势证总结,000 万元,保额等同为 4,000 万元;这次公司为保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司声请总体使控制局势证的授信使控制局势证总结为14,000 万元, 保额等同为 14,000 万元

  保定风帆光伏活力股份有限公司的外资同伙美国艾密欧公司承兑,保定风帆光伏活力股份有限公司借机构,愿携保定帆帆共用股份有限公司,使发誓比是总使发誓总结。 25%;保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司挖土量同伙江森自动调整(中国1971)使就职股份有限公司、英国新生拳击场分清收回了一封承兑书。,自觉自愿把持约翰逊、作为反使控制局势证,帆船拳击场共用股份有限公司。,使控制局势证除分清为总使控制局势证限定的40%和18%,总总结不超越6000元人民币,2700万元人民币。。。

  公司表面使控制局势证等同为 18,000 万元。

  公司心缺席的焉早应完成的的表面使控制局势证。。

  一、使控制局势证情境概述

  公司用桩区分分店保定风帆光伏活力股份有限公司及保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司因放映利用及致力制造运营必要,建议向银行家的职业机构声请人民币10000元和整个的。,保修期为1年。,自同伙大会深思赞同之日起。本公司拟为上述的CRE弥补共同归咎于。,如和约订约的互插和约承当归咎于。上述的事项需经第十二次进行或伴随会议深思关口。,并在内同伙大会赞同后方可增加股份。

  三、使发誓人的基本养护:

  (一)保定风帆光伏活力股份有限公司系由风帆共用股份有限公司和艾米全欧洲(Amelio) Solar,营利集团合资中外营利集团。公司定位保定高新区路岗路。 199 号,次要致力非晶硅薄膜的考虑与利用、创造、倒退贱卖和光伏体系任命发球者。表示保留或保存时用 2014年 9 月 30 日止,公司流露簿本钱 1,000 许许多多的,里面的:风帆共用股份有限公司财政资助 750许许多多的。,占流露簿本钱 75%,发作把持得第二名;艾米全欧洲(Amelio) Solar,公司)使就职 250 许许多多的,占流露簿本钱 25%。这事放映测算表使就职。 10,500 一一万人民币,利用使就职 9,450 一一万人民币,铺底流动资产 1,050一一万人民币。

  次要财务状况:表示保留或保存时用 2014年9月 30天,保定风帆光伏活力股份有限公司总资产为10000。,背债等同达10000元。,净资产一万元。

  (二)保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司系由保定风帆拳击场有限归咎于公司、约翰逊用桩区分有限归咎于公司由英国新生拳击场协同财政资助,持股除为42%、40%、18%,次要致力电池疏远和渗透的设计和致力制造、致力制造贱卖,公司流露簿本钱1,797许许多多的。。2013年1月公司,关口北京的旧称产权市所摘牌利润保定风帆拳击场有限归咎于公司不得不保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司的42%股权,之后的,互插的事情变换按次在IN中做完。。

  次要财务状况:表示保留或保存时用2014年9月30天,保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司总资产为27,万元,背债等同达12,万元,净资产151,万元。

  四、使控制局势证拟定议定书的次要绥靖的

  保定樊凡光伏活力股份有限公司弥补的使发誓是JO。,总使发誓总结为人民币。 4000万元, 保修期为 1年,自同伙大会深思赞同之日起。把持表面使控制局势证风险,保定WI的陌生围攻者收回了一份承兑书。,保定风帆光伏活力股份有限公司借机构,愿携保定帆帆共用股份有限公司,使发誓比是总使发誓总结。25%。

  为保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司此次弥补的使控制局势证方式为共同归咎于使控制局势证,总使发誓总结为人民币。 14,000万元, 保修期为 1年,自同伙大会深思赞同之日起。把持表面使控制局势证风险,保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司挖土量同伙江森自动调整(中国1971)使就职股份有限公司、英国新生拳击场分清收回了一封承兑书。,风帆共用股份有限公司向银行家的职业机构借,自觉自愿把持约翰逊、作为反使控制局势证,帆船拳击场共用股份有限公司。,使控制局势证除分清为总使控制局势证限定的40%和18%,总总结不超越6。,000元和2元,700万元人民币。。

  四、董事会微量

  董事会以为:使控制局势证是使发誓分店流畅地做完的使发誓。,豁免移动性缺乏,倒退分店快速地持续发展,关口当心考虑后作出的确定。。鉴于保定风帆光伏活力股份有限公司和保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司是本公司的用桩区分分店,公司致力制造经纪、财务资产、内地方针决策有内地把持和演说规定,乃,这种使控制局势证风险是受约束的的。。使控制局势证适合公司条例。、《公司条例》及《在附近旗股票上市的公司表面使控制局势证行动的留心》(证监发[2005]120号)等互插支配。其次,公司采用了符合的的反使控制局势证办法。,公司表面使控制局势证风险的无效把持。

  五、表面使控制局势证累计总结和早应完成的G累计总结

  表示保留或保存时用本公报之日,,公司仅对保定风帆光伏公司和保定丰富美鑫电池疏远创造股份有限公司有使控制局势证事项。使发誓后发作,公司表面使控制局势证等同为: 18,000元人民币,未早应完成的表面使控制局势证。

  六、备查贴纸一览表

  (一)COM第五届董事会第十二次进行或伴随会议坚决;

  (二)公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议;

  (三)董事会应授予董事会特殊治疗。;

  (四)保定风帆光伏活力股份有限公司记述核算;

  (五)保定风帆新电池疏远创造股份有限公司;

  (六)使控制局势证公司营业执照硬拷贝。;

  (七)使控制局势证人陌生同伙发行的反担使发誓明。

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  董 事 会

  二10月25日14

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号: 2014-047

  风帆共用股份有限公司

  在附近记述保险单变换的留心

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  要紧球杆:

  记述保险单变换,公司记述原则公布或修正。,符合的地转变公司的记述保险单。。

  新原则的做完将不会使发作放映和AAMUN。,心缺席的焉必要进行倒退性整洁的。。

  一、记述保险单变换综述

  从2014年1月26日起,库房已公布或矫正了记述原则。、《生意记述原则第9号-使疲倦薪酬》、生意记述原则第第三十号–财务演说的介绍、生意记述原则第第三十三的号——兼并财务、生意记述原则第第三十九岁号–公允价钱计量、生意记述原则第四十分之第一–营利集团打算、《生意记述原则第四十分之一第一——述说》,2014年7月1日之后。2014年6月20日,库房矫正了生意记述原则第0号。,使生效生意记述原则的生意该当在2014年度及之后某一时代的的财务演说中如本原则必要条件对银行家的职业工具进行列报。

  鉴于上述的记述原则的公布或修正,公司必要对原某个记述核算作出符合的的变换。,并如AB公司的记述原则做完上述的记述原则。

  二、记述保险单变换的详细情节情境及其对记述保险单的使发作

  记述前决算表正中鹄的互插事情和事项,自2014年7月1日起如上述的原则的支配进行核算与述说,新原则的做完将不会使发作放映和AAMUN。,心缺席的焉必要进行倒退性整洁的。。

  三、董事会、孤独董事和苏比董事会的特殊象征和微量

  (1)董事会对记述保险单变换的特殊象征

  董事会以为:公司记述保险单变换是如库房互插贴纸必要条件进行有理变换的,方针决策按次适合互插法度法规。,不伤害公司和同伙的爱好。,允许记述保险单的变换。。

  (二)孤独董事对记述保险单变换的特殊微量

  孤独董事以为:公司如顾虑支配和必要条件,公司记述保险单的种类,使公司的记述保险单适合库房、证监会和上海债券市的顾虑支配,可以成立、义传闻公司的财务状况和经纪效果。,适合公司及整个的同伙的爱好。。记述保险单变换的方针决策按次适合顾虑法度、条例细则和条例,不伤害公司和小半同伙的爱好。,允许记述保险单的变换。。

  (三)中西部及东部各州的县议会微量

  中西部及东部各州的县议会以为:记述保险单变换是如库房矫正及公布的记述原则等详细情节原则进行的有理变换,这这是适合支配的。。,记述保险单变换的使生效可以是成立的。、义传闻公司的财务状况和经纪效果。;互插的方针决策按次适合互插法度。、法规、公司条例的正态化贴纸和支配,不伤害公司和同伙的爱好。,允许转变公司的记述保险单。

  四、备查贴纸

  (一)COM第五届董事会第十二次进行或伴随会议坚决 ;

  (二)公司第五届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议 ;

  (三)孤独董事对公司变换的特殊微量。

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  董事会

  二10月25日14

  产权债券加密:600482 产权债券省略:风帆共用 编号:2014-048

  风帆共用股份有限公司孤独董事确定人宣布参加竞选

  孤独董事攻读学位者宣布参加竞选书

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  风帆共用股份有限公司(以下省略“公司”)董事会现就确定张华民假造为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者宣布从一边至另一边宣布参加竞选,被确定人与公司及孤独董事暗中心缺席的焉任何的相干。,详细情节确定表扬如次:

  确定是为了装满的理解被确定人的事业。、学历、技术职称、详细情节任务经验、归根到底是兼任任务。,被确定人写信允许变为孤独董事攻读学位者。,被确定人思索确定人。:

  一、如法度、行政规章及休息顾虑支配,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合公司条例支配的养护;

  三、具有中国1971证监会《在附近在股票上市的公司构筑孤独董事规定的率直的微量》等支配所必要条件的孤独性:

  (1)被确定人及其直系亲属、次要社会相干不属于公司及其附设机构。,被确定人及其直系亲属指责用桩区分同伙。、实践把持人及其相干生意;

  (二)被确定人及其直系亲属不目前的或间接得来的,也指责股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙的白键同伙;

  (三)被确定人及其直系亲属缺席的目前的或间接得来的不得不公司已发行共用5%以上所述的同伙单位供职,他们也心缺席的焉为股票上市的公司的前五名同伙发球者。;

  (四)被确定人指责公司或其相干生意。、用桩区分同伙弥补融资。、法度、应付会诊、技术商议者和休息发球者供职于;

  (五)被确定人在以新的方式一年内不具有上述的四项所列事件;

  (六)被确定人缺席的与公司及其附设生意或许公司用桩区分同伙及其附设生意具有优异的事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的用桩区分同伙单位。。

  四、被确定人指责国家公务人员,也指责孤独董事。它心缺席的焉

  的互插支配;

  五、被确定人指责党机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、休息检察院如、翻阅公务人员应付机构、单位靠在上面的集中应付干部;

  六、被确定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的集中应付干部;

  七、被确定人在距和归休后不到三年。,不必要孤独董事的态度来赢得该党。、集中应付部门允许集中应付干部;

  八、被确定者指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事杆未按支配向亲自的所在单位党组(党委)演说并立案的集中应付干部;

  九、被确定人在距和归休后不到三年。,且在原供杆应付地面和事情范围内客商持股占25%以上所述公司内供职的供职于;

  十、包含公司,被确定为孤独董事的股票上市的公司的量为:,这家公司先前六年心缺席的焉发球者了。;

  十一、被确定人亲自的还没有如《股票上市的公司较高的应付供职于改善任务加标点于》及互插支配利润孤独董事资历证明。被确定人承兑在确定之后的。,伴随上海债券市流动的以新的方式一期孤独董事资历改善并利润孤独董事资历证明;

  十二、被确定人获选后,董事会围攻中至多有1/3的孤独董事。,至多有一位孤独董事是记述。;

  十三的、本确定人先前如《上海债券市股票上市的公司孤独董事立案及改善任务加标点于》支配对孤独董事攻读学位者互插事件进行中止。

  本作者使发誓上述的确定表扬是真实的。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投;另外的,投保人自觉自愿承当法度归咎于,承担处分。。

  风帆共用股份有限公司

  董 事 会

  二10月25日14

  债券加密:600482 债券省略:风帆共用 公报号:2014-049

  风帆共用股份有限公司

  在附近集合2014年秒次瞬间地同伙大会的

  留心公报

  董事会和董事会作为正式任务人员的使发誓、精确性与使完满性,虚伪记载、给错误的劝告性确定表扬或优异的空投负共同归咎于。

  要紧绥靖的球杆:

  同伙大会日期:2014年11月11日午后14:00

  股权流露日:2014年11月5日

  你们弥补制度开票吗?:是

  风帆共用股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)如COM第五届董事会第十二次进行或伴随会议坚决,秒次瞬间地同伙大会将于20 11月11日进行。,现将这次进行或伴随会议的顾虑事项留心如次。:

  一、进行或伴随会议的基本情境

  (1)同伙大会:风帆共用股份有限公司2014年秒次瞬间地同伙大会

  (二)同伙大会会议召集人:董事会

  (三)进行或伴随会议日期、时期:

  1、现场进行或伴随会议时期:2014年11月11日(星期二)午后14:00

  2、制度开票时期:2014年11月11日,星期二(9):30-11:30,午后13点:00-15:00

  (四)进行或伴随会议付诸表决方式。:

  进行或伴随会议采用现场开票付诸表决与制度开票付诸表决相兼备的方式。公司将为整个同伙弥补制度开票平台。,同伙可以在制度开票时期内关口上海债券市市体系行使付诸公认(用双手触摸、举起或握住手续详见附件2)。公司同伙只在一次开票中选择一种开票方式。。关口现场开票和在线开票体系反复开票。,第独身开票归结为是哪独身。。

  (五)案发地点:

  河北省保定市新镇富昌路8号,风帆共用股份有限公司办公楼五楼进行或伴随幽禁。

  (六)参加融资融券市的各当事人参加开票;

  由于该公司的A股关涉使发誓金市。,如债券公司使发誓金应付支配,使发誓金市围攻者参加使发誓金市。,债券公司付托,以债券公司流露的同伙辗为n。公司建议顾虑融资融券围攻者尽早向受命债券公司咨询其表达对这次同伙大进行或伴随会账单开票微量的详细情节方式。融资融券事情互插方参加公司同伙大会开票的详细情节布置好的东西如《上海债券市股票上市的公司同伙大会制度开票做完细则(2012年矫正)》支配使生效。

  二、进行或伴随会议深思:

  上述的打手势已于第十二届进行或伴随会议深思关口。。上述的秒项打手势是特殊的开票事项。,需由列席瞬间地同伙大会的同伙所持付诸公认的2/3 上水准;同时,公司对参加瞬间地同伙大会的中小围攻者(独自或许总起来说不得不本公司共用5%以下)计数器第3项账单的付诸表决归结为独自计票并补助金述说。?

  三、进行或伴随会议参加者

  (1)2014年11月5日午后3时完毕流露簿日期。:00市完毕后,在中国1971债券流露结算有限归咎于公司上海办事处流露在册的本公司整个的同伙或其使控制局势代理人。使控制局势代理人应在内进行或伴随会议并伴随付诸表决。,代理人指责公司的同伙。。

  (二)公司董事、监事和较高的应付供职于及公司请求的声明法律顾问。

  四、进行或伴随会议流露法:

  (1)公司同伙:同伙有正式印痕的账卡、营业执照硬拷贝、集团原始使控制局势,列席人原始身份证和原文整个权作证I(使控制局势付托书详见附件1);

  (二)亲自的同伙:不得不同伙存款卡、原始身份证和原文整个权作证I;

  (三)代理人列席进行或伴随会议应不得不亲自的身份证原文、客户报告卡、校长身份证(硬拷贝)、由付托书和第三条使控制局势书签发的原始整个权证明。

  (四)流露时期:2014年11月10日午前9:00至11:30.,午后13点:30-16:00。

  五、休息事项

  同伙大会将集合半晌。,列席交通、膳宿费。在现场进行或伴随会议上,同伙和同伙使控制局势代理人应,并笨蛋辨认。、同伙存款卡、原付托书等。,吊销。

  亲属地址:河北省保定市富昌路8号风帆共用股份有限公司债券部

  亲属电话:0312-3208529

  号码:0312-3208529

  邮递区号:071057

  亲属人:陆小杰 胡晨 王旭

  特别地留心。

  风帆共用股份有限公司

  董事会

  二10月25日14

  阑尾1:使控制局势书的形状

  使控制局势付托书

  风帆共用股份有限公司:

  特别地付托 假造(女儿)代表本单位(或亲自的)列席风帆共用股份有限公司 年 月 秒次2014次特殊同伙大会集合,代表他们行使开票权。。?

  客户署名(盖印):

  受命人署名:

  客户身份证号码:

  受命人的身份证号码:

  不得不共用的同伙人数:

  客户同伙报告:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  1、 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这掷还的权利心缺席的焉对校长作出不含糊的的象征。,受命人有权如本人的意志开票。。

  2、 假设客户对秒个打手势进行整个付诸表决,心缺席的焉必要再次对第1项进行付诸表决。;受命人对秒张票据未表格付诸表决微量的,帮忙分清对第1项进行付诸表决。。

  附件2:制度开票指引航线

  风帆共用股份有限公司

  2014年秒次瞬间地同伙大会制度开票指引航线

  这次同伙大会,公司将向循环股同伙弥补制度开票平台,循环同伙可关口市参加网上开票,付诸表决按次如次:

  开票日期:2014年11月11日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。关口上海债券市市规定,同伙大会。

  提案等同:4(正文):提案组,提案量不包含组号。,仅计运算符竞技的数量。如:如提案2,有2项提案。,一种稀释的开票方式。,但不思索提案。。与此同时,这些提案都不选票。

  一、开票指引航线

  (1)开票加密

  (二)付诸表决方式

  1、免洗的开票法:

  假设对整个成绩都进行免洗的开票,,按崇拜者方式申报:

  2、子开票法:

  (三)开票微量

  (四)买卖支座:整个人都在采购

  二、举个加盖于

  (一)股权流露日2014年11月5日A股收盘后,不得不风帆共用股份有限公司A 股(产权债券加密600482)的围攻者拟对这次制度开票的整个提案投允许票,申报价钱并填写元。,申报1股共用数,该当宣布参加竞选如次:

  (二)假设A股围攻者必要独自付诸表决,就这一建议,拟对这次制度开票的第1号提案《在附近为用桩区分分店声请总体使控制局势证的授信弥补使控制局势证的账单》投允许票,该当宣布参加竞选如次:

  (三)假设A股围攻者必要对T的情境另行付诸表决,拟对这次制度开票的第1号提案《在附近为用桩区分分店声请总体使控制局势证的授信弥补使控制局势证的账单》投倒退票,该当宣布参加竞选如次:

  (四)假设A股围攻者必要对THI提案另行付诸表决,拟对这次制度开票的第1号提案《在附近为用桩区分分店声请总体使控制局势证的授信弥补使控制局势证的账单》投弃权票,该当宣布参加竞选如次:

  三、制度开票的休息思索原理

  (1)同爆炸关口现场。、在互联网网络上或休息方式反复开票。,第独身开票归结为是哪独身。。

  (2)当赢得统计数字选票的归结为时,单得到或获准进行选择的开票宣布参加竞选在开票宣布参加竞选屯积。,竞技集团的开票宣布参加竞选普赖尔于开票。。

  (三)同伙只在多个账单中在线开票;,伴随同伙大会,开票权的量包含在同伙开票权中。,同伙未开票或不适合的付诸表决打手势,弃权计算。

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