上海天基科技股份股份有限公司

  孤独董事2017岁入

  同伙代表和委托代理人代表:

  你们好,本身作为上海天基科技股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届孤独董事, 在2017,我遵守公司条例在我的表现。、一块地中的开发自有资本上市的公司孤独董事的指挥看法、深圳自有资本市所创业板上市整齐的、《深圳自有资本市所创业板自有资本上市的公司准则运作削尖》及那个涉及金科玉律和《公司条例》、《键入任务条例》的涉及规则和召唤,2017诚信、勤奋的、孤独尽职,正量与互插聚会,董事会的极慢地思索,一块地中的公司显著的问题的孤独看法,无效维修事情公司和同伙的受益,异乎寻常地,使路堤作战孤独董事的功能。,本身谨此小报孤独董事的责任心:

  一、 列席董事会和同伙大会:

  讲董事会的孤独董事。,在传唤董事会屯积,要主动精神知道和作为主人,特点知道公司的合奏运营和运营限制。,我们家为董事会的要紧决议做了路堤的预备。。聚会上,我负责思索全部举措。,正量参与议论,介绍合理化建议。,使路堤作战了孤独董事的正量功能。。

  在我2017的上演中,该公司传唤了13次董事会聚会。,2大同伙大会,我本身与了。

  13次董事会聚会,弃权或弃权亲自的列席两个陆续的聚会。。

  在我的演中,正点列席董事会。,列席两届董事会聚会的亲自的弃权或弃权。往年,对董事会提案的负责慎重的,与公司的支配和支配赞成路堤的沟通,慎重行使公认。。据我的观点董事会的找来是分歧的。,显著的事情事项已完全的涉及审批事项,合法无效, 故对本身供职后与的2017年度董事会各项安排及其它事项均表现赞成,缺少不赞成,无支集、弃权的机遇。

  二、表达孤独看法:

  2017年度,讲秉承孤独董事的任务召唤来做的。,负责、勤奋的、慎重尽职,列席董事会,在公司作出决议屯积,地基涉及规则声称孤独看法。,详细如次:

  1、2017年1月24日,论第三届董事会第十五个人组成的橄榄球队世纪届暂时董事会,校准公司非国有开展股份制的构成、一块地中的公司非开开展自有资本一块地的安排(三复习)、公司演示剖析小报的静态小报、《一块地中的公司非开发行自有资本募集资产应用的有实行可能剖析小报(三方的复习稿)的安排》、一块地中的距离被距离比赏金男朋友的建议已获经过等安排宣布赞成的孤独看法。

  2、2017年3月27日,第三届董事会第十五个人组成的橄榄球队届暂时董事会,校准非国有当权派A股市集周而复始的安排、一块地中的延年益寿非开同伙大会决议的安排、《一块地中的提请同伙大会正当理由董事会全权代表操作公司非开发行自有资本详细安排方式无效期服从的安排》等安排宣布了赞成的孤独看法。

  3、2017年4月19日,第三届董事会第十六次董事会聚会综述,一块地中的公司2016岁入分派一块地的安排。、里面把持自行评价小报2016、2016年度筹集和应用资产的安排。、2017年度校正审计机关安排、《一块地中的2016年度日常关系市限制及2017年度日常关系市估计的安排》、公司界分同伙及那个关系方使全神贯注公司、公司异质的抵押品特殊训示的家具、《一块地中的回购吊销未补充物2016年龄限制制性自有资本驱车旅行一块地规则的第一期解锁环境已赋予未解锁的限制性自有资本的安排》、一块地中的财务主管保险单更动建议的孤独建议已获经过。,并对《公司一块地中的2017年度日常关系市的安排》宣布了事前认可及其赞成的孤独看法。

  4、2017年5月25日,论第三届董事会第十八届暂时董事会,一块地中的暂时补充的变移性的提案的孤独建议。

  5、2017年6月19日,论第三届董事会十九分之一的届暂时董事会,对《一块地中的公司提供销售分开公司比股权暨关系市事项的安排》宣布了事前认可及其赞成的孤独看法。

  6、2017年7月20日,第三届董事会第二的十届暂时董事会,一块地中的添加物第三届董事会董事的安排》、一块地中的距离被距离比赏金男朋友的建议已获经过、《一块地中的与关系公司上海巧乐股权投资额基金支配股份有限公司签字战术协作一致的安排》宣布了事前认可及赞成的孤独看法。

  7、2017年8月22日,论第三届董事会第二的十二届暂时董事会,2017年度半岁入全文及总结。、20年度募集资产应用限制特殊小报、更衣财务主管保险单的建议、《公司与关系人上海缔塔科技股份有限公司日常关系市的估计事项》宣布了事前认可及其赞成的孤独看法。

  8、2017年12月6日,论第三届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队世纪届暂时董事会,对《一块地中的应用募集资产置换已事先入伙募集资产投资额突出的自筹资产的安排》宣布了赞成的孤独看法。

  9、2017年12月21日,论第二的十五个人组成的橄榄球队届董事会第三届董事会暂时董事会,一块地中的添加物

  孤独董事会第三方的孤独建议。

  10、2017年12月27日,论第二的十六届董事会第三届董事会暂时董事会,一块地中的弃置不顾资产现钞支配安排的孤独看法。

  三、董事会特殊任命的家具限制

  本公司是秉承《目录》的召唤,董事会审计、战术开展、薪酬与制止、建造四价元素任命。

  讲COM第三届董事会审计任命主席,正量参与审计任命的日常任务,负责听取支配层一块地中的公司年度公关的小报,为公司筹集资产、财务教训等事项举行知道与问核,银行家的职业机构在远处的银行家的职业中间阶段、采选、以为与开发、制造、梳理和完美的公司里面把持支配进行

  程。2017年度审计小报、财务主管师事务所续展及那个事项,办理看法后补充物董事

  将请教专门任命。。负责完成年度预备和审计监视任务、抑制责任心,实在家具孤独董事责任心。

  本身作为公司第三届董事会薪酬与制止任命委员地基《薪酬与制止任命任务细则》的召唤,家具公司董事、年长的支配管理人员责任心、对限制性自有资本驱车旅行一块地的家具举行了以为。,审察董事和年长的职员的薪酬保险单和节目,家具董事与年长的支配管理人员业绩评价,最优化公司薪酬程度,介绍合理化建议,正量家具薪酬和制止任命构件的责任心。

  讲公司第三个董事会的构件。,勤勤恳恳尽职,该公司的2017年度战术一块地已被以为。,并介绍合理化建议。。公司合奏开展战术、次要事情事项被思索。,精巧的了战术任命构件的功能。。

  四、公司认真地考查

  2017年度,我对公司举行了几次认真地考查。,注意公司的制造经营。、行

  财产竞赛位、财务状况、支配和里面把持等身体营造及家具限制、公司决议书的审察与家具;经过电话学和电子邮件。,公司那个董事、与年长的支配管理人员及互插管理人员赞成停泊。,一向关怀财产开展,关怀公司的社会使发生和大众的使发生,即时知道显著的问题的散发限制。,作为主人公司的运作。

  五、警卫投资额者合法权利1项任务、紧密关怀公司的教训声称。,使公司能遵守深圳ST的上市整齐的、深圳自有资本上市的公司准则化运营削尖、公司规章身体,真实、即时、片面教训声称任务,确保投资额者合法权利、即时获取互插教训。

  2、警卫投资额者合法合法权利。关怀公司对我声称的要紧教训,与公司支配层赞成即时沟通。。

  3、公司管理与支配。地基涉及规则和召唤,无效监视任务及其开展。,董事会论述的检验及涉及材料为,孤独、表决权慎重行使。;同时,我一向都很慎重。、勤奋的、实在基础,成立公平地警卫当权派的合法合法权利,助长公司稳固运营,生利良好效果,精巧的应大约功能。

  六、教育和得知限制

  自使忙碌公司孤独董事以后,我一向专注于得知最新的法度。、金科玉律和规章身体,正量参与Suvii布局的各式各样的得知作战,那么低沉对互插法规最最屈尊做某事准则公司条例人管理建筑学和警卫社会大众同伙合法权利的思惟精神力,补充物你对公司运作的监视才能。,并对公司的理科介绍了较好的的看法和建议。。

  七、那个任务限制

  1、在本小报家具具有某个时代特征的,我不支集往年的董事会聚会和那个事项。;

  2、在本小报家具具有某个时代特征的,我缺少建议找来董事会。;

  3、在本小报家具具有某个时代特征的,我缺少介绍孤独受雇内部审计机构和海报的建议。。

  本身已于 2017年 12月 19日请求辞去公司孤独董事快速行进,不再是公司的孤独董事。、审计任命主席、薪酬和评价任命和战术任命构件。公司在 2018年 1

  月 8天传唤 2018 最初暂时同伙大会进行选举新的孤独董事。2018 年,我热诚地祝愿。

  董事会铅下的当心支配、准则运作,补充物获利才能,让公司持续离开、稳固、健康开展。同时,给公司的董事会、支配及互插管理人员,在我尽职的审核中授予的正量无效相配和支集,在此,我谨表现我的遵守和真心实意的的道谢的话。。

  特意地小报!

  孤独董事:黄钰昌

  2018年 4月 9日
责任编辑:cnfol001

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