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  北京的旧称都市鼎点科技使产生兴趣股份有限公司

  第二份食物十二届董事会第二份食物次降神会公报

  公司和董事会全体船员担保A的忠诚。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大调降低,和其容量的忠诚。、正确和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、降神会与列席

  (1)降神会集合

  1、降神会预示的时期和方法:2018年1月12日,写。

  2、降神会集合时期:2018年1月15日

  3、降神会核心:Beiji东城区晚霞寺街14号4楼Fu Rui苑

  三层降神会室。

  4、降神会集合法:现场

  5、降神会集合人:一半以上所述的董事进行选举张建国。

  6、降神会主持人:一半以上所述的董事进行选举张建国。

  7、这种情况是合法的。、合规、合方向性阐明:董事会集合和集合顺序、列席降神会的资历和选举顺序、后果的容量适合有关规定。。

  (二)列席降神会

  列席董事会降神会的董事人数为5人。, 性质上照顾董事会。

  董事总额(包孕列席董事人数),这次董事会拖欠

  群落0名董事。。

  二、向某人点头或摇头示意思索

  (1)评议和采取触及重申簿记员的劝告

  1、票据容量:

  公司先前找来的听者是流露簿记员师事务所。,原和约中商定的审计事项已失效。。为增进助长公司财务审计任务,经概括评价,公司拟找来恢复华簿记员师事务所(特别普通包起来)为公司2017年度审计机构,明智地使用年度决算表审计。。劝告概况咨询公司于2018年1月15日在全国范围的中小企业使产生兴趣让体系明确提出履历当播音员平台()当播音员的《簿记员师事务所变换公报》(公报编号:2018-003)。

  2、劝告选举后果:

  4票同意,1票支持,0票弃权。

  3、撤销开票:

  本劝告不触及撤销开票。

  4、股东大会选举:

  法案仍需送交股东大会评议。。

  (二)评议和经过董事会进行选举做出计划

  1、票据容量:

  依董事会第二份食物板任期截止,为了助长

  进入公司基准、安康、波动开展,依据《公司条例》和《公司方向》的有关规定,董事会普选。第三届董事会由五名董事结合。,公司股东劝告,张贴韩青俊教师、王大鹏教师、王凯教师、张建国女儿、郭轩教师是Copman公司第三届董事会的攻读音阶者。,任期三年,股东大会降神会记载。

  2、劝告选举后果:

  4票同意,1票支持,0票弃权。

  3、撤销开票:

  本劝告不触及撤销开票。

  4、股东大会选举:

  法案仍需送交股东大会评议。。

  (三)评议和采取 2018 乍暂时股东大会

  的劝告》

  1、票据容量

  公司科学实验报告于2018年1月30日集合2018乍暂时股东大会。

  2、劝告选举后果:

  4票同意,1票支持,0票弃权。

  3、撤销开票:

  本劝告不触及撤销开票。

  4、股东大会选举:

  汇票不用送交股东大会评议。。

  三、 备查提供纸张篇目

  《北京的旧称都市鼎点科技使产生兴趣股份有限公司第二份食物届董事会第二份食物十二次降神会后果》

  特意地预示。

  北京的旧称都市鼎点科技使产生兴趣股份有限公司

  董事会

  2018年1月15日

  附件:董事简历

  攻读音阶者1:韩庆军,男,出生于1973,理学博士,柴纳国籍,

  无海内庇护权。联结北京的旧称大学方正一圈2000,肩膀市场部干练的人。、

  结果干练的人、receive 接收干练的人。2003年度联结北京的旧称文人电子股份有限公司。,供职

  董事,副总统,明智地使用研究与开发要点。、结果部、市场部、新事情等。。北京的旧称雷搜科技股份有限公司创建于2007。,供职董事,首座执行官。2011世纪初联结世纪互联云快递公司,供职首座运营官,2011腊尽冬残联结华为,作为云效劳事情的首座运营官。2015年4月联结北京的旧称农神使理解或接受交互图像技术股份有限公司。。北京的旧称农神在线使理解或接受科技使产生兴趣股份有限公司船驶往,公司在职者董事。

  候选二:王大鹏,男,生于1972年3月,柴纳国籍,无海内无休止地

  久庇护权,北京的旧称林业大学音阶,中间的簿记员师。联结无锡2002

  水晶科技使产生兴趣股份有限公司任务迄今,肩膀财务干练的人。、财务副总监,在职者无锡科技使产生兴趣股份有限公司首座财务官、北京的旧称鸿景宏志工商业通用汽车中国公司董事长。。

  攻读音阶者三:王铠,男,出生于1945,本科学历,柴纳共产党党员,

  柴纳国籍,无海内庇护权,2001年10月至2003年5月,在北

  京市校办社会地位明智地使用要点肩膀副主供邮政;2003年6月至2005日12

  月,北京的旧称工会的管保经纪人股份有限公司总干练的人;2006年1月至2008年12月,北京的旧称工会的管保经纪人股份有限公司总干练的人。;2009年1月至2012年9月,Ltd北京的旧称工会的管保经纪人公司明智地使用委员会船驶往;2012年10月至2015年2月,北京的旧称骏亨管保评价股份有限公司董事长;2015年3月至2016年7月,

  北京的旧称骏衡管保评价股份有限公司董事。;2016年7月至2016

  年 9月,在福中一圈股份有限公司北京的旧称分公司肩膀总干练的人。;2016年

  novum新的迄今,在Dingli(北京的旧称)管保经纪人股份有限公司肩膀执行董事。。现

  公司中西部及东部各州的县议会主席。(注:由于该公司的第二份食物中西部及东部各州的县议会推晚这项变革。,普选完毕前,王凯教师按照法度、行政规章、控制和方向的有关规定,持续执行监视有或起作用。)

  攻读音阶者四:张建国,女,出生于1967,本科学历,柴纳共产党党员,

  簿记员职称,柴纳国籍,无海内庇护权。1985年8月至2004年

  往年3月,他在柴纳轨道一圈北京的旧称2喜欢簿记员任务。;2004年4月至

  他肩膀北京的旧称骏亨管保评价公司干练的人/董事;

  2012年9月至2016年7月在北京的旧称君恒管保公估有限责任公司肩膀副

  总干练的人职责;2016年7月至2016年9月在福中一圈股份有限公司北京的旧称分

  公司肩膀副总干练的人职责;2016年10月至北京的旧称管保经纪人公司

  股份有限公司任务,北京的旧称管保经纪人股份有限公司董事长。,公司在职者董事、董事会书记员、财务总监。

  攻读音阶者五:郭翾,男,出生于1972,本科学历,柴纳国籍,无境

  无休止地庇护权。1995年至1996年任香港权智一圈研究与开发安排或处理;1996

  2000至2000年间,他是北京的旧称固科贸易股份有限公司的干练的人。;从2000到2004

  北京的旧称龙文科技使产生兴趣股份有限公司副总干练的人;2004至2006年间肩膀北京的旧称。

  舒盛电子科技股份有限公司肩膀结果总监。;从2006到2008,他被派往北京的旧称。

  运营交互图像技术股份有限公司副总统;2008至2010世纪履历

  云计算部minidisk迷你光碟;2010到2011作为云快递软件

  云计算事情部总干练的人;从2011到2013,华为是使得的。

  云事情部股份有限公司事情总监;从2013到2014,易云杰技术(北)

  北京的旧称副总统。2015年 绣线菊属植物联结北京的旧称农神在线使理解或接受技术使产生兴趣

  股份有限公司,肩膀副总干练的人职责。公司在职者董事。

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