原在上加标题:Hua Yi紧张的公司:四处走动的集结2016年度同伙大会的警告

保护行为准则:600290 保护缩写词:Hua Yi紧张的公司 公报号:临 2017-043 Hua Yi紧张的公司份有限公司 四处走动的集结 2016 年度同伙大会警告 董事会和公司囫囵董事誓言、给错误的劝告性国务的 或得意地缺漏,连同其目录的忠诚。、准确和完整性承当私人的和共同倾向。。 重要目录暗示: 同伙大会日期:2017年5月16日 同伙大会采用的网上开票体系:上海保护市所同伙大会网上开票 体系 一、 国会的基本情况 (一) 同伙大会的典型和国会 2016 同伙每年的大会 (二) 同伙大会集结人:董事会 (三) 开票方式:同伙大会采用的投抽签方式是结成投抽签。 合的方式 (四) 现场国会日期、工夫和得名次 集结日期和工夫:2017 年 5 月 16 日 13 点 00 分 集结得名次:浙江达斯金经济开发区中心区老百姓 228 1号楼一楼国会室 (五) 网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。 网开票体系:上海保护市所同伙大会网上开票体系 网开票开端和完毕工夫:自 2017 年 5 月 16 日 至 2017 年 5 月 16 日 应用上海保护市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是份。 东部国会当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 互联网网络开票平台的开票工夫在当天举行。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情报道和上海份 触及誓言金市、再融资事情、赞成回购相干事情报道和上海份金融家。 的开票,战场网上开票的实施细则 举行有关规定。 (七) 触及同伙投抽签权的募集 无 二、 国会详述 同伙大会详述动调解投抽签同伙典型。 同伙投抽签型 序号 票据据以取名 A 股同伙 非积聚开票意向 1 《董事会 2016 年度加工语句 √ 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 《公司 2016 年度决算表 √ 4 《2016 年度利润分配放映 √ 5 四处走动的资产减值预备的动机。 √ 6 《公司 2016 岁入(全文及摘要) √ 7 四处走动的审计机关重行任的动机 √ 8 《四处走动的公司 2017 关系市的年度估计市 √ 9 《四处走动的 2017 年度估计为份分店陈设授权证的动机》 √ 10 四处走动的全资分店 2017 估计每年的故意显示将为公司陈设誓言。 √ 11 弃置不顾资产用于现钞经管的动机 √ 12 应用自有资产举行保护值得买的东西的动机。 √ 13 《四处走动的 2017 向筑专心致志综合性中学赞颂的年度动机 √ 14 《四处走动的转移发行超短期融资券的动机》 √ 15 论公司同伙鄙人一年度的复原放映案》 √ 16 为分配公司陈设股权质押的动机。 √ 积聚开票意向 四处走动的决议董事会第七名孤独董事的动机 董事(6)献身于竞选 决议陈梦列教师为第七头公猪的孤独董事 √ 范志世获选第七届董事会孤独董事 √ 决议张雪敏教师为第七头公猪的孤独董事 √ 四处走动的决议张传晕教师为第七届董事会非孤独董事的动机 √ 陈建烨获选第七届董事会孤独董事 √ 陈梦德获选第七届董事会孤独董事 √ 决议董事会第七名孤独董事的动机 孤独董事应决议发生 (3)人 胡仁宇教师获选第七届董事会孤独董事 √ 罗建烨获选第七届董事会孤独董事 √ 齐赫胜获选第七届董事会孤独董事 √ 四处走动的决议七名非参谋的代表和校长的意向 该当决议监事(2人)。 决议周丕蓉教师为非参谋的代表监事 √ 决议海底怪客佩教师为非参谋的代表监事 √ 20、听取公司孤独董事的视域 2016 年度倾向报道(非开票事项)。 1、 票据门侧的工夫与代理的 该动机已流行公司称赞。 2017 年 4 月 21 董事会六年级届国会 24 第二次国会 六年级届中西部及东部各州的县议会 22 详述和经过国会,国会决议公报将 2017 年 4 月 25 白天的 登在《奇纳保护报》、《上海保护报》、保护时报和上海保护市所网站。 公报。 2、 特殊决议意向:9、10、15、16 3、 中小金融家独立开票动机:4、5、7、8、9、10、11、12、14、15、16、 17、18、19 4、 触及同伙转移开票的动机:8 应逃避投抽签的关系同伙姓名:华艺集团有限公司、陈道荣 5、 触及高级证券同伙投抽签权的动机:无 三、 同伙大会投抽签事项 (一) 本公司同伙经过上海保护市所同伙大会网上开票体系行使投抽签权 的,它可以经过指派的TRAD进入市体系开票平台。 进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。最初登陆互联网网络开票平台进线路开票的,金融家需求完整的同伙。 份身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 同伙经过上海保护市所同伙大会网上开票体系行使投抽签权,万一 它保留多个同伙报道。,你可以运用无论哪些在公司份中设想些人同伙报道 开票。投抽签后,被招待同卵双胞类别的权益股或同卵双胞用力拉在其私人的财产 在第一份开票中做出计划了同一的视域。。 (三) 同伙开票的抽签大于抽签。,或在对照物决议中开票。 开票的定量超越了被决议的人数。,它的决议开票被以为是不能成立的的。。 (四) 同一的开票权经过了现场。、反复开票由敝的网开票平台或等等手腕。 的,第一体开票结果哪一体。。 (五) 同伙可以在关系到动机先前对私人的财产动机举行投抽签。。 (六) 积聚开票制决议董事、孤独董事、监事投抽签方式,项目见附件。 2 四、 国会聚会的 (一) 份让使夭折日期后,上海分行 公司同伙有权列席同伙大会,并可以付托笔墨。 列席国会和开票。代理人不用是公司的同伙。。 份类别 份行为准则 份缩写词 截止过户日期 A股 600290 Hua Yi紧张的公司 2017/5/9 (二) 公司董事、监事和高级经管管理人员。 (三) 公司服务的参事。 (四) 等等管理人员 五、 国会留下印象法 (1)与同伙(或同伙的授权证代理人): 1、团体同伙:团体同伙法定代理人列席MEE。,该当设想公司同伙的份。 卡、本身身份证、具有法定代理人资历的无效颁发专业合格证书。;列席国会的付托代理人 议的,代理人还应设想本身的身份证。、团体团体代表的书面的代表 权付托书。 2、私人的同伙:私人的同伙亲自列席国会,我霉臭设想我的身份证或许等等的东西。 无效证件或身份颁发专业合格证书。、份报道卡;付托人家献身于国会,代理人也应设想原本。 无效身份证件、同伙授权证付托书。 陌生同伙可以经过符合或肖像画法举行留下印象。。 (二)留下印象工夫 :2017 年 5 月 11 日 8:30—16:30 (三)留下印象得名次:浙江达斯金经济开发区中心区老百姓 228 敝公司的奥秘房间 六、 等等事项 1、用肖像画法方式留下印象同伙,请在肖像画法上划出亲属号码。,列席国会时 带上授权证书和等等原本。,交叉管理人员。 2、参会代表请带上无效身份证件及同伙报道卡原本,参事评议。 3、膳宿、通讯费自理。 4、亲属方式: 亲属地址:浙江达斯金经济开发区中心区老百姓 228 号 邮递区号:325600 联 系人:张传晕、刘娟 电话机:0577-62661122 肖像画法:0577-62237777 特意地警告。 Hua Yi紧张的公司份有限董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1:授权证付托书 附件 2:积聚开票制决议董事、孤独董事、监事投抽签方式阐明 公布文献 六年级届董事会 24 第二次国会决议 附件 1:授权证付托书 授权证付托书 Hua Yi紧张的公司份有限公司: 特意地付托 教师(夫人)代表本单位(或本身)列席。 2017 年 5 月 16 日 贵公司已召开国会。 2016 同伙每年的大会,代表他们行使开票权。。 客户设想权益股数: 付托人设想高级证券数: 客户同伙帐户编号: 序 同 反 弃 非积聚开票票据据以取名 号 意 对 权 1 《董事会 2016 年度加工语句 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 《公司 2016 年度决算表 4 《2016 年度利润分配放映 5 四处走动的资产减值预备的动机。 6 《公司 2016 岁入(全文及摘要) 7 四处走动的审计机关重行任的动机 8 《四处走动的公司 2017 关系市的年度估计市 9 《四处走动的 2017 年度估计为份分店陈设授权证的动机》 10 四处走动的全资分店 2017 估计每年的故意显示将为公司陈设誓言。 11 弃置不顾资产用于现钞经管的动机 12 应用自有资产举行保护值得买的东西的动机。 13 《四处走动的 2017 向筑专心致志综合性中学赞颂的年度动机 14 《四处走动的转移发行超短期融资券的动机》 15 论公司同伙鄙人一年度的复原放映 案》 16 为分配公司陈设股权质押的动机。 序号 积聚开票票据据以取名 开抽签 1 四处走动的决议董事会第七名孤独董事的动机 决议陈梦列教师为第七头公猪的孤独董事 范志世获选第七届董事会孤独董事 决议张雪敏教师为第七头公猪的孤独董事 四处走动的决议张传晕教师为第七届董事会非孤独董事的动机 陈建烨获选第七届董事会孤独董事 陈梦德获选第七届董事会孤独董事 2 决议董事会第七名孤独董事的动机 胡仁宇教师获选第七届董事会孤独董事 罗建烨获选第七届董事会孤独董事 齐赫胜获选第七届董事会孤独董事 3 四处走动的决议七名非参谋的代表和校长的意向 决议周丕蓉教师为非参谋的代表监事 决议海底怪客佩教师为非参谋的代表监事 客户署名(盖印): 保管人署名: 客户身份证号码: 保管人的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这方位的权利心不在焉对校长作出清楚的的教导。,保管人有权作出本身的决议。 决。 附件 2 积聚开票制决议董事、孤独董事、监事投抽签方式阐明 一、同伙大会申请求职者的决议、孤独董事申请求职者的决议、中西部及东部各州的县议会申请求职者的决议 将故意显示成分的别编号。。金融家应对准各动机组下每位申请求职者进线路开票。 二、申报份的定量代表决议开票。。在流行中的每个故意显示组,同伙设想并分享每股份。 动机组的总抽签应全部含义麻痹。。同伙设想股票上市的公司 100 股股 票,同伙会由董事会决议发生。 10 名,有董事申请求职者。 12 名,同伙由董事会决议发生。 举动机组,保留 1000 决议开票票。 三、同伙应以每个动机组的决议抽签为限进线路开票。同伙战场他们的发 h 音进入。 线路开票,有可能集合决议某个申请求职者。,它也可以战场无论哪些结成浇铸。 的申请求职者。开票完毕后,为每个故意显示计算积聚选票。。 四、示例: 股票上市的公司同伙大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,献身于竞选 董事 5 名,有董事申请求职者。 6 名;孤独董事应决议发生 2 名,孤独有董事申请求职者。 3 名;应 选择管理者 2 名,监事申请求职者 3 名。待投抽签的事项列举如下。: 积聚开票意向 董事决议意向 开抽签 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 孤独董事决议意向 开抽签 例:张X 例:王×× 例:杨×× 发酵饮料论决议监事 开抽签 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 金融家在份留下印象日完毕时设想公司。 100 份,采用积聚开票制,他 (她)在故意显示中 “董事决议意向”就有 500 票的投抽签权,在动机 “孤独董事决议意向”有 200 票的投抽签权,在动机 论董事决议 意向已 200 票的投抽签权。 金融家可以采用 500 票价限度局限,发酵饮料论 开票决议本身的发 h 音。他(她)都是 可以把 500 开票集合在申请求职者没有人。,它也可以疏散到无论哪些申请求职者战场无论哪些结成。 人。 如表所示: 选票计数 序号 票据据以取名 方式一 方式二 方式三 方式 董事决议意向 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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