公司各种的董事和董事会构件均为合伙。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性规则或有重大意义的降落和共同指责。

  黑龙江龙涤股有限公司(以下缩写词“公司”)2006 年度合伙大会于2007年3月21日午前9 时在天伦酒店二楼内庭招集。合伙大会通告于2007年3月1日发布。。列席相遇的社区7名合伙和合伙。,代表精彩的股,占公司总极限的%。这次大会的招集与有关部门分歧。。

  相遇由董事会招集。,由乔峰韬主席掌管,公司各种的董事、掌管列席了相遇。,公司拥有高级管理管家员、公司使用代理人出席相遇。,相遇以现场记名开票方法对以下事项作出发生。

  1、仔细思索并经过了董事会的用公报发表

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  2、仔细思索并经过了状态超威授予指责的用公报发表

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  3、2006年度公司用公报发表的仔细思索和经过

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  4、仔细思索并经过20年度公司决算表

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  5、仔细思索并经过了《公司2006 年度极限分派预案》

  公司的2006极限找错误分派的。,不放针。

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  6、仔细思索并经过了《公司2007 年度财务预算设计图》

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  7、仔细思索并经过了新的实施设计图

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  8、敝曾经思索并处罚了公司的应收票据归功于。

  为不良资产预备和利弊得失校正装修规则

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  9、仔细思索并经过了公司对IM的规则

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  10、状态公司2007的回忆与采取、状态2008项指责目的和指责的提议

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  11、该法案未能采取修复会计学师事务所的提议。

  0份答应票,THI合伙投票数量的会计学处置;持异议票一万股,合伙构思投票股数量的会计学处置;弃权票一万股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  12、仔细思索并采取委派Hu Yubo为特立独行的提议

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  13、仔细思索并经过了状态执行遗产管家的职责该项指责的暂时提案

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;

  废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  合伙黑龙江省国家资产人的监督管理授予和行政经理高旭光不插一脚此项提案开票提议,股数量为一万股。

  14、仔细思索并经过了暂时委派的提议

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;弃权票一万股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  15、仔细思索并经过了修正文字的暂时提案

  10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%;在野党是0股,合伙构思投票股数量的会计学处置;废0股,合伙构思投票股数量的会计学处置。

  赵瑞民,前公司董事、郭晓平退职,董事会由9名在职者董事结合。。

  合伙大会,现在称Beijing戈德曼法度公司代理人张颖泽亲眼目睹。,发布法度联想书。见证人代理人以为合伙大会的招集和招集顺序、出席者的资历和开票顺序均为CONF。,相遇发生是合法无效的。。

  本公报。

  黑龙江龙涤股有限公司

2007年3月21日

  戈德曼戈德曼

ANSWER

戈德曼法度公司

状态黑龙江龙涤股有限公司

二、10、六合伙大会的法度联想

现在称Beijing回复法度公司

  致:黑龙江龙涤股有限公司

现在称Beijing市戈德曼法度公司(以下缩写词“本所”)赞成黑龙江龙涤股有限公司(以下缩写词“公司”)的付托,委派张颖泽代理人(以下缩写词本代理人)为ATT,对公司合伙大会的招集和招集顺序、列席相遇、提议顺序的很性、无效性,如中华人民共和国公司条例(以下缩写词、《中华人民共和国证券法》(以下缩写词“证券法”)于是《黑龙江龙涤股有限公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)停止了负责审察。

如证券法的有关规则,代理人天命认可的建立基准、品德高尚的行为充满趣味的与用功的充满趣味的,制止并承兑书公司装修的寄给报社,并确保其无效性。,发布法度联想书。

本所答应将本法度联想书作为公司2006 年度合伙大会必不可少的东西法度寄给报社给予公报并依法对此法度联想书承当指责。

一、合伙大会的招集、招集顺序

董事会于2007年3月1日委员股让人公布平台上见报的《黑龙江龙涤股有限公司四分之一届董事会第七次相遇发生公报暨招集2006年度合伙大会的通告》,以公报同次多项式向各种的合伙发出于2007年3月21日在黑龙江省哈尔滨市天穹区宁境街天伦酒店二楼内庭招集2006年度合伙大会的通告。

经查核,公司相遇时期、值得买的东西、方法、相遇中思索的拥有事项都与相遇说话中肯事项相分歧。。合伙大会的招集、实行顺序契合有关规则。。

二、列席合伙大会的资历

(1)列席相遇的合伙(于是付托代理人):

如贵公司列席相遇合伙署名(及授权付托书),列席这次相遇的合伙(及付托代理人)共7 名,代表精彩的股,占公司总极限的%。

(二)列席相遇的另外管家员

除公司合伙(及付托代理人)外,它还包罗公司的董事。、监事、董事会书记、另外高级管理管家员及其代理人。

经查核,列席这次相遇的是你这么说的嘛!管家员的资历,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关规则,每个合法无效。

三、合伙大会的新向某人点头或摇头示意

合伙大会有3 项暂时向某人点头或摇头示意介绍,即:

1、状态股权激动和银行值得买的东西归还的向某人点头或摇头示意。;

2、会计学师事务所指定暂定的向某人点头或摇头示意;

3、《小型伴舞乐队建立》改变暂定的条例草案。

介绍是你这么说的嘛!3 项暂时向某人点头或摇头示意的为公司合伙俞炜峰丈夫,对另外合伙付托的承兑与赞成,合计代表公司股2455 万股,占公司总股票的的%。

由敝的代理人反省,其首要尊严、时期契合公司条例的有关规则。。

2007年3月9日三家暂时票据公司,状态让人公布平台的公报。

如在上文中行为,敝的代理人以为,是你这么说的嘛!暂时打手势要求契合有关规则。,提议的暂时提案无效和无效。。

四、合伙大会提议顺序及提议成功实现的事

(一)合伙大会的提议顺序

合伙大会对公报所列的:

1、2006年度董事会指责用公报发表述评;

2、2006年度中西部及东部各州的县议会指责用公报发表述评;

3、对2006年度用公报发表的思索;

4、2006年度财务会计学用公报发表回忆;

5、2006年度极限分派设计图述评;

6、对2007年度预算支出的深思熟虑的;

7、仔细思索《状态执行遗产管家的职责新会计学准则的向某人点头或摇头示意》;

8、仔细思索《状态对龙台湾地区司和艾特玛公司应收票据一笔钱计提坏账预备及对其值得买的东西停止利弊得失校正的向某人点头或摇头示意》;

9、状态存货减值预备向某人点头或摇头示意的仔细思索。;

10、2007公司述评、账单2008年度指责目的与指责;

11、状态使用会计学师事务所的深思熟虑的;

12、状态委派Hu Yubo使忙碌COM管家的提案的深思熟虑的;

13、状态股权激动和银行值得买的东西归还的向某人点头或摇头示意。;

14、会计学师事务所指定暂定的向某人点头或摇头示意;

15、《小型伴舞乐队建立》改变暂定的条例草案。

大会负责思索了是你这么说的嘛!提议。,以开票方法开票。,由

2大合伙监事、监事1人、由证人代理人制止。

(二)合伙大会的提议成功实现的事

1、对2006年度用公报发表的思索;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

2、2006年度董事会指责用公报发表述评;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

3、2006年度中西部及东部各州的县议会指责用公报发表述评;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

4、2006年度财务会计学用公报发表回忆;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

5、2006年度极限分派设计图述评;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

6、对2007年度预算支出的深思熟虑的;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

7、仔细思索《状态执行遗产管家的职责新会计学准则的向某人点头或摇头示意》;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

8、仔细思索《状态对龙台湾地区司和艾特玛公司应收票据一笔钱计提坏账预备及对其值得买的东西停止利弊得失校正的向某人点头或摇头示意》;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

9、状态存货减值预备向某人点头或摇头示意的仔细思索。;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

10、2007公司述评、账单2008年度指责目的与指责;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

11、状态使用会计学师事务所的深思熟虑的;

0份答应票,排斥,THI合伙投票数量的会计学处置,弃权票,THI合伙投票数量的会计学处置。

12、状态委派Hu Yubo使忙碌COM管家的提案的深思熟虑的;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

13、状态股权激动和银行值得买的东西归还的向某人点头或摇头示意。;

黑龙江省国家资产接管中间定位合伙,他们构思的股数不总计开票数量。。10000股,占列席这次相遇非关系合伙所持投票数量的100%,无排斥,制止弃权。

14、会计学师事务所指定暂定的向某人点头或摇头示意;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置,无排斥,弃权票,THI合伙投票数量的会计学处置。

15、《小型伴舞乐队建立》改变暂定的条例草案;

10000股,THI合伙投票数量的会计学处置100%,无排斥,制止弃权。

经查验,敝的代理人以为,是你这么说的嘛!打手势要求的提议顺序与建立分歧。,开票成功实现的事无效和无效。

五、收场白

敝的代理人以为,贵公司2006 年度合伙大会的招集及招集顺序,列席相遇的资历和M的提议顺序,合伙大会开票成功实现的事无效和无效。

法度联想书手迹一式三份、复本伍份。

(此页为黑龙江龙涤股有限公司2006 年度合伙大会法度联想书签名页)

  经营代理人:张颖子

现在称Beijing市戈德曼法度公司

二OO七3月21日

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