保密的信号:600482股权保密的缩写:风帆均摊编号:2016-021

   风帆均摊有限公司

   第五届董事会第二的十一次社交产生公报

   董事会和公司整个地董事抵押权、给错误的劝告性报告或有意义的事物删掉,连同其满意的的真理。、准确和完整性承当私人的和共同责任。。

   风帆均摊有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第二的十一次社交于2016年4月1日午前9:00时在公司二楼社交室以现场合并的通信办法传唤,社交布于3月25日或经过电子邮件收回。。公司应列席9名董事。,列席9位董事,孤独董事刘国忠、张华民,导演王建信、周中杰以交流的办法列席了社交。。社交的传唤适合有关规定。,合法无补。

   社交由公司董事长刘宝胜掌管。,整个地董事的思索,下列的产生走快一致经过。:

   一、详述和经过公司著名的变动摇动

   土地生产经营的必要,现拟将公司的中文著名的由“风帆均摊有限公司”变动为“奇纳船舶重劳动大批均摊有限公司,英文著名的由“FENGFAN CO.,代替奇纳 Shipbuilding Industry Group Power Co., Ltd.”,公司略号由“风帆均摊”变动为“奇纳动力”,并提请公司同伴大会准许董事会全权大使的致力于公司著名的变动安排及对《公司条例》举行对应的更新的信息。

   认可9票。。。,支持0票,弃权0票。

   这一摇动仍需针对同伴大会详述。。

   二、详述和经过更新的信息案<公司条例>相关性条目摇动

   由于公司举行发行均摊及支付的现钞采购资产并募集交际资产(以下略号“这次重组”)晚年的,公司的名字将会替换。。认可公司应更新的信息AS条目的四个条、第二的百一十五私人的组成的橄榄球队条,更新的信息后的《公司条例》著名的变动为《奇纳船舶重劳动大批动力均摊有限公司条例(草案)》,该成文法在这次重组走快奇纳保密的人的监督管理协商会议赞同连同这次重组触及的操作员集合申报事项经过商务部反据审察晚年的见效。

   认可9票。。。,支持0票,弃权0票。

   这一摇动仍需针对同伴大会详述。。

   三、详述并经过第二的次暂时社交的摇动

   于2016年4月18日后期2时认可该公司。,在公司五楼社交室传唤2016第二的次暂时同伴大会。

   仪式请参阅奇纳保密的日报。、上海保密的报及上海保密的买卖税网站()显示的《风帆均摊有限公司说起在2传唤第二的次暂时同伴大会的传单》(2016-023)。

   认可9票。。。,支持0票,弃权0票。

   特殊地传单。

   风帆均摊有限公司

   董事会

   2016年4月2日

   保密的信号:600482股权保密的缩写:风帆均摊编号:2016-022

   风帆均摊有限公司

   更新的信息公司条例公报

   董事会和公司整个地董事抵押权、给错误的劝告性报告或有意义的事物删掉,连同其满意的的真理。、准确和完整性承当私人的和共同责任。。

   2016年4月1日,风帆均摊有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第二的十一次社交详述经过了《说起更新的信息<公司条例>相关性条目摇动。公司条例更新的信息的记述和满意的:

   一、更新的信息公司条例的说辞

   由于公司举行发行均摊及支付的现钞采购资产并募集交际资产(以下略号“这次重组”)晚年的,公司的名字将会替换。,公司拟更新的信息公司条例第四个条。、第二的百一十五私人的组成的橄榄球队条,更新的信息后的《公司条例》著名的拟变动为《奇纳船舶重劳动大批动力均摊有限公司条例(草案)》,该成文法在这次重组走快奇纳保密的人的监督管理协商会议赞同连同这次重组触及的操作员集合申报事项经过商务部反据审察晚年的见效。

   二、更新的信息前后的把持

   ■

   更新的信息后的成文法仍需审察同意。。

   特殊地传单。

   风帆均摊有限公司

   董事会

   2016年4月2日

   保密的信号:600482保密的亏空:风帆均摊公报编号:2016-023

   风帆均摊有限公司

   说起在2传唤第二的次暂时同伴大会的传单

   董事会和公司整个地董事抵押权、给错误的劝告性报告或有意义的事物删掉,连同其满意的的真理。、准确和完整性承当私人的和共同责任。。

   重要满意的点明:

   同伴大会日期:2016年4月18日

   同伴大会采取的网上开票社会事业机构:上海保密的买卖税同伴大会把编排到广播网联播开票体系

   一、 社交的基本情况

   (一) 同伴大会的典型和社交

   2016第二的次暂时同伴大会

   (二) 同伴大会会议来访人:董事会

   (三) 开票办法:同伴大会采取的投票权办法是结成投票权。

   (四) 现场社交日期、时期和位

   来访日期和时期:2016年4月18日14分00分

   来访位:河北保定公司五层社交室

   (五) 把编排到广播网联播开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

   把编排到广播网联播开票体系:上海保密的买卖税同伴大会把编排到广播网联播开票体系

   把编排到广播网联播开票开端和完毕时期:2016年4月18日以后

   到2016年4月18日

   应用上海保密的买卖税网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。

   (六) 融资融券、转融通、认可经过回购PRO回购事情以为和上海股权保密的

   触及抵押权金买卖、再融资事情、认可回购事情相关性以为并投上海股权保密的i,应禀承《上海保密的买卖税股票上市的公司同伴大会把编排到广播网联播开票实施细则》等有关规定器械。

   二、 社交详述

   同伴大会详述摇动和投票权同伴典型。

   ■

   1、 票据显示的时期与平均

   上述的清单于2016年4月2日在奇纳保密的报传唤。、上海保密的报、上海保密的买卖税网站显示。

   2、 特殊产生摇动:2

   3、 中小围攻者独立开票清单:1、2

   4、 触及同伴弃权开票的清单:无

   应废止投票权的关系同伴姓名:无

   5、 触及优先证券同伴投票权权的清单:无

   三、 同伴大会投票权事项

   (一) 公司同伴经过ONL行使投票权权。,它可以开票投票权买卖体系的开票平台(经过商定的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。第一在互联网网络开票平台上开票。,围攻者必要取得同伴学位认同。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

   (二) 同伴经过网上开票体系行使开票权,条件必须多个同伴以为,你可以应用若干具有公司股权保密的的同伴以为染指。投票权后,乐事其整个同伴以为下的相等的数量类别权益股或相等的数量尽量使力优先证券均已分开投出相同微量的投票权票。

   (三) 同伴开票的投票总数大于投票总数。,或开票姓在辨别投票权打中人数。,它的投票权开票被以为是无补的。。

   (四) 同一的开票权经过了现场。、we的本人人格形式的开票平台或其他的中名辞反复开票。,第每一开票关掉哪每一。。

   (五) 同伴可以在针对清单过去的对本人人清单举行投票权。。

   四、 社交染指者

   (一) 归还经登记借出的东西日期收盘后在奇纳归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办事处归还经登记借出的东西在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别情况详见下表),并可以以书面付托代理人列席社交和参与投票权。代理人不用是公司的同伴。。

   ■

   (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。

   (三) 公司请求的专门律师。

   (四) 其他的任职于

   五、 社交归还经登记借出的东西法

   (1)公司同伴:同伴有正式登载的报账卡、营业执照硬拷贝、大肚子原始准许,列席人原始学位证和脚本本人人权检定I(准许代替物详见附件1);

   (二)私人的同伴:具有同伴以为卡、原始学位证和脚本本人人权检定I;

   (三)代理人列席社交应具有本人学位证脚本、客户报告卡、校长学位证(硬拷贝)、由代替物和第三条准许书签发的原始本人人权证明。

   (四)归还经登记借出的东西时期:2016年4月15日午前9:00至11:30.,后期13:30-16:00。

   六、 其他的事项

   同伴大会将传唤半歇。,列席交通、膳宿费。在现场社交上,同伴和同伴准许代理人应,并具有某种姿势认同。、同伴以为卡、原代替物等。,吊销。

   累积而成:河北省保定市富昌路8号风帆均摊有限公司保密的部

   联系电话:0312-3208529

   数字:0312-3208529

   邮递区号:071057

   联络:胡晨 王旭

   特殊地传单。

   风帆均摊有限董事会

   2016年4月2日

   附件1:准许代替物

   报告锉刀

   风帆均摊有限公司第五届董事会第二的十一次社交产生

   附件1:准许代替物

   准许代替物

   风帆均摊有限公司:

   兹付托大夫(女儿)代表本单位(或本人)列席2016年4月18日传唤的贵公司2016第二的次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

   客户具有权益股数:

   付托人具有优先证券数:

   客户同伴报告:

   ■

   客户署名(盖印):信托的署名:

   客户学位证号码:信托的的学位证号码:

   付托日期: 年月日

   凡例:

   付托人该当在代替物中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利不注意对校长作出毫不含糊的指导性的。,信托的有权土地本人的愿意开票。。

进入新浪网金融股票

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注