公报号:2019-008

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现时称Beijing现金二八杠科技养家费有限公司

2019年度高音的暂时份持有者大会使充满

公司和董事会当机务人员使发誓A的可靠性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或值得注意的降下,连同其愿意的的可靠性。、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、相识基本情况

(1)份持有者大会

这次相识是2019高音的暂时份持有者大会。

(二)会议招集人

份持有者大会会议招集人是中西部及东部各州的县议会。。

(三)相识的有效、合规性

份持有者大会的聚集与聚集时期、方法、会议招集人和司仪契合Peop的公司条例。、《公司条例》和现行命令的有关规则。

(四)相识日期和时期

相识聚集了。:2019年3月13日10:00。

估计会期天。

(五)相识招集方法

相识处于负责地位聚集。。

(六)有关系的

1。养家费归还经登记借出的东西日主宰养家费的份持有者。

公报号:2019-008

份持有者归还经登记借出的东西日为2019年3月8日。,股权归还经登记借出的东西日后期收盘时在奇纳河结算归还经登记借出的东西在册的公司总效果份持有者均有权列席份持有者大会(在股权归还经登记借出的东西日补进包装的包围者喜欢此感兴趣的事,在份归还经登记借出的东西日典型的包装的包围者用不着为了R。,份持有者可以付托代理人以青红皂白与相识。、与投票表决,份持有者代表不得变为公司的份持有者。。

2。公司董事、监事、较年长者监督和书信门侧工厂。

(七)体育比赛场所

现时称Beijing市朝阳区小营路19号强烈的嘉园C座15层现时称Beijing现金二八杠科技养家费有限公司相识室

二、相识详述

(1)详述非职工代表中西部及东部各州的县议会的建议

公司中西部及东部各州的县议会收到听从,董事会人数少于法定人数,基础公司条例和公司条例。吴姓昂现时被名声为COM的第三届中西部及东部各州的县议会,任期由执行经理详述日起。。

吴忠良神学家不属于《发生着的对背信正文实现并有惩戒办法的接管问答》中典故的背信并有惩戒男朋友,不存在《公司条例》中规则的不得承担监事的境况。

三、相识归还经登记借出的东西法

(1)登记类型

列席相识的份持有者该当向随球提供免费入场券归还经登记借出的东西:1、主宰自自然然身份证的人主宰身份证。、校长自己签字的委托书已归还经登记借出的东西。;2、法定代理人代表团体份持有者与,用我的身份证、单位团体营业执照硬拷贝的归还经登记借出的东西;3、团体份持有者付托非破产公断人与,用我的身份证、团体单位决定委托书、单位营业执照硬拷贝归还经登记借出的东西;4、处理或负责归还经登记借出的东西手续,合用的体系、函件、肖像画法或门到门归还经登记借出的东西。,但我不接受电话制造登记。。

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(二)归还经登记借出的东西时期:2019年3月11日

(三)归还经登记借出的东西遗址:现时称Beijing市朝阳区小营路19号强烈的嘉园C座15层现时称Beijing现金二八杠

科技养家费有限公司董事会问询处

四、支持物

(一)相识联系方法:使接触:毛卫华(董事会干事)地址:现时称Beijing市朝阳区小

营路19号强烈的嘉园C座15层现时称Beijing现金二八杠科技养家费有限公司邮递区号:100101

联系电话制造:010-5823976818610567119肖像画法:010-58239788

(二)相识费:这次份持有者大会来去及住宿费由列席这次份持有者大会的份持有者或份持有者

代理人承当。

(三)暂时提案

独立或许全体数量主宰公司3%过去的养家费的份持有者,可以在份持有者大会聚集10新来做出计划暂时提案并以书面形式使求助于会议招集人,会议招集人将在收到提案后2一两天内收回份持有者大会增补的使充满。

五、备查提供免费入场券目录簿

《现时称Beijing现金二八杠科技养家费有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第三次相识解决》

现时称Beijing现金二八杠科技养家费有限公司

董事会

2019年2月25日

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